历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记;张家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理;宣钢炼铁厂厂长、党委书记;宣钢动力厂厂长;河北钢铁集团矿业有限公司副总经理
办公地址:河北省张家口市宣化区东升路21号;
1964年11月出生,中共党员,机械工程硕士研究生学历,河北省科技发明进步奖评审委员会委员,正高级工程师历任宣化工程机械厂液压分厂副厂长,主持工作;宣化工程机械厂劳动服务公司副经理;河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师;河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记;河北宣工机械发展有限责任总经理、董事、党委副书记;现任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理、董事,河北宣化工程机械股份有河北张家口市区号限公司董事
高栋章先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
1965年4月出生,中共党员,燕山大学全日制流体传动及控制专业硕士研究生学历,正高级工程师历任邯钢一炼钢厂机动科副科长、科长;邯钢一炼钢厂设备副厂长;邯钢设备制造安装分公司第一副经理;邯钢设备制造安装公司经理现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、党委副书记,河北宣化工程机械股份有限公司总经理、副董事长
公司第五届董事会由九名董事(含三名独立董事)组成,经控股股东河北宣工机械发展有限责任公司、持股5%以上股东河北省国有资产控股运营有限责张家口市纪检委书记任公司提名,公司董事会提名委员会审议,第五届董事会非独立董事候选人分别是:常战芳、王建春、周之胜、宋学镜、周绍利、李涛,独立董事候选人分别是:高栋章、杨志军(董事候选人简历见附件)
河北宣化工程机械股份有限公司
通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为2015年4月9日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;
1952年4月出生,正高级会计师,第五届河北省会计学会副会长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家,历任河北省沧州市建设银行信贷科科长、河北省建设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理,2013年1月退休
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
二张家口市考试中心、以8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席河北宣化工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权
1957年10月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程师,历任宣化工程机械厂一分厂技术科科长、研究所所长,宣化工程机械集团有限公司副总经理,河北宣化工程机械股份有限公司总工程师、副总经理现任河北宣工机械发展有限责任公司纪委书记、工会主席,河北省国资委[微博]派驻监事会职工监事,河北宣化工程机械股份有限公司张家口市下花园新闻监事会主席
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集
董事会
2.2、选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事;
1.5、选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事;
(1)凡2015年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
1.3、选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事;
董 事 会
证券简称:河北宣工股票代码:公告编码:2015-04
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;
1.6、选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事;
2、《关于董事会换届张家口市纪检监察选举独立董事的议案》;
李凤海先生在本公司任职,与公司存在关联关系,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
受托人签名:受托人身份证号码:
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络张家口市考试中心投票时间内通过上述系统对议案行使表决权
1965年10月出生,中共党员,控制工程硕士研究生学历,河北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员,正高级工程师2014年11月13日至今,任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记
2.1、选举张占海先生为公司第五届监事会监事;
河北宣化工程机械股份有限公司
联系人:庞廷闽、辛丽建;
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
4、宋学镜先生简历:
周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
王建春先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限张家口市高新区新闻责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向六名非独立董事候选人和两名独立董事候选人
1、高栋章先生简历:
网络投票时间:
一、非独立董事候选人简历:
二〇一五年三月二十日
河北宣化工程机械股份有限公司
附件:监事会候选人简历
二、会议审议事项
三、李凤海先生简历:
联系电话:5、2;
现场会议召开时间:张家口市第四中学吧2015年4月9日下午2:30;
一、召开会议的基本情况
3、周之胜先生简历:
1.1、选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事;
河北宣化工程机械股份有限公司
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间
有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
1965年11月出生,中共党员,大专学历,会计师历任宣化工程机械集团有限公司财务科会计,宣化工程机械集团履带有限公司财务科科长,宣化工程机械集团有限公司压路机厂财务科科长,宣化工程机械集团有限公司财会部副部长现任河北宣工机械发展有限责任公司财会部部长,河北省国资委[微博]派驻监事会职工监事,河北宣化工程机械股份有限公司监事
公司董事会的非张家口市张北县医院独立董事与独立董事的表决分别进行公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决
附件:
杨志军先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
张占海先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件
2015年第一次临时股东大会授权委托书
1、常战芳先生简历:
■
根据相关规定,公司选举监事采用累积投票制在第张家口市区号五届监事会监事就任前,第四届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行监事职务
周绍利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系;与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内填写“同意票数” ):
2、杨志军先生简历:
(3)公司聘请的律师
证券简称:河北宣工股票代码:公告编码:2015-03
年月日
证券代码:证券简称:河北宣工公告编号:2015-05
牛延庆先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职,与公司存在关联关系;持有河北宣工1200股股份;未受过中国证监河北省张家口市招聘会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件
公司第五届监事会由三名监事(其中含一名职工监事)组成,经公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司提名,张占海先生、牛延庆先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(监事简历详见附件)李凤海作为职工代表监事,由河北宣化工程机械股份有限公司职工代表选举产生,并向股东大会报告
1962年3月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师历任宣化工程机械集团有限公司试制车间副主任、主任;宣化工程机械集团有限公司技术中心副主任、试制车间主任;宣化工程机械集团有限公司推土机研究所所长;河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司副总经理、总经理;河北宣化工张家口市察北管理区程机械股份有限公司副总经理现任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理
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根据相关规定,董事会换届选举议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议,公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所[微博]备案审核无异议,方可提交公司临时股东大会审议
一、张占海先生简历:
第四届监事会第二十四次会议决议公告
1965年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长;河北宣化工程机械股份有限公司质量保证部部长现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
根据章程规定,公司选举董事采用累积投票制,独立董事与非独立董事的表决张家口市二五一医院分别进行公司第五届董事会董事就任前,第四届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行董事职务
2.1、选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事 ;
公司定于2015年4月9日(星期四)下午2:30在河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室,以现场和网络相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,会议审议:
6、出席对象:
上述议案已经2015年3月20召开的公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
董事候选人简历
7、会议地点:河北省张家口市宣化区东张家口市涿鹿县新闻升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室
河北宣化工程机械股份有限公司
附件:
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议;
委托人股东账号:委托人委托股数:
委托人签名或盖章:委托人身份证号码:
河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2015年3月20日上午10:30在公司二楼会议室召开会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定本次会议由公司监事会主席张占海先生主持,经与会监事共同审议,形成如下决议:
监事选举采取累积投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人
六、备查文件
二○一五年三月二十日
二张家口市张北县新闻、牛延庆先生简历:
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
五、其他事项
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2.2、选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事
2、王建春先生简历:
宋学镜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
邮政编码:;
河北宣化工程机械股份有限公司
李涛先生在公司持股5%以上股东单位河北省国有资产控股运营有限责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处张家口市政府电话罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
特此公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2015年3月20日以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年3月13日以电子邮件及传真方式发出会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名,会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规定本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:
全体监事同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议
5、周绍利先生简历:
1972年10月出生,硕士研究生学历,助理工程师1992年9月至2010年9月,先后任职河北会计师事务所、河北华安会计师事务所、北京京都资产张家口市怀来县新闻评估有限公司2010年9月至今,历任河北国控实业有限公司总经理助理,现任河北省国有资产控股运营有限公司资产运营部高级二类项目经理
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;
2、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;
第四届董事会第四十一次会议决议公告
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
1.4、选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对
1961年1月出生,中共党员,大学文化,高级工程师历任河北宣化工程机械股份有限公司热处理分厂副厂长、厂长、党支部书记,齿轮分厂厂长、党支部书记,质量保证部部长兼党支部书记现任河北宣化工程河北省张家口市地图机械股份有限公司供应部部长、河北宣工机械发展有限责任公司职工董事、河北宣化工程机械股份有限公司监事
6、李涛先生简历:
1.2、选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事;
常战芳先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准
1、股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)2015年第一次临时股东大会
二〇一五年三月二十日
2、会张家口市眼科医院议费用
本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
传真:6;
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4、会议召开的日期、时间:
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
监事会
二、独立董事候选人简历:
1961年7月出生,法学学士,合伙人律师,具备律师资格证书、律师执业资格证书、从事证券法律事务资格证书,历任河北省司法厅政治部干部,河北省律师事务所副主任、律师,河北三和律师事务所主任、律师,现任河北三和时代律师事务所主任、律师
1、会议联系方式
