6、出席对象:
■
本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内填写“同意票数” ):
12、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
河北宣化工程机械股份有限公司
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1、《2014年董事会工作报告》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
特此公告
5、《2014年财务决算报告》;
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
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上述议案已经2015年4月23召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,程河北省张家口市新闻序合法、资料完备,具体内容详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
1、会议联系方式
董 事 会
受托人签名:受托人身份证号码:
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
1、股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)2014年度股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集
附件:
7、会议地点:河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wl河北省张家口市一中tp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权
2、公司第五届监事会第二次会议决议;
河北宣化工程机械股份有限公司
传真:6;
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
河北宣化工程机械股份有限公司
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
3、《2014年度报告及摘要》;
8、《关于2015年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;
二、会议审议事项
年月日
委托人签名或盖章:委托人身份证号码:
联系人:庞廷闽、辛丽建;
通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间
公司股东河北省张家口市蔚县应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准
(1)凡2015年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
办公地址:河北省张家口市宣化区东升路21号;
联系电话:5、2;
2、《2014年监事会工作报告》;
五、其他事项
通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;
邮政编码:;
2、会议费用
11、《关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案》;
公司第五张家口市宣化县医院届董事会第二次会议审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
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兹委托先生/女士代表本人(单位)出席河北宣化工程机械股份有限公司2014年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权
4、《2014年利润分配预案》;
网络投票时间:
一、召开会议的基本情况
6、《关于2015年日常关联交易预计的议案》;
4、会议召开的日期、时间:
委托人股东账号:委托人委托股数:
2014年度股东大会授权委托书
二〇一五年五月二十一日
六、备查文件
现场会议召开时间:2015年5月26日下午2:30;
本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理
证券代码:证券简称:河北宣工公告编号:2015-22
13、2014年度独立董河北省张家口市新闻事述职报告
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