公司
明细类2015 年预计发
冀中能源井陉矿业集团有限公司1,500.00719.950.05%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司1,800.001,462.854.89%
别生额发生金额
务
500.00206.530.04%
商品邯郸市峰滨经贸有限公司723.00530.010.04%
别生额发生金额
冀中能源张家口矿业集团有限公司1,430.00--
总计653,179.22492,183.09
赁费;使用邢矿集团出资修建的道路,分担的维修养护费用;接受邢矿集团为公司提供的煤
2按月结算
(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司45.00--
河北峰煤焦化有限公司42,122.0038,053.402.72%
1铁路专用线的使用每运送 1 吨煤 5 元,修理费由承租方承担按月结算
价格
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司240.00--
注:1、公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼,张家口市第四中学吧支付的租
河北充填采矿技术有限公司3,000.001,879.530.51%
采购材料张家口第一煤矿机械有限公司1,385.00302.580.08%
协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的
3办公楼租赁240 元/平方米/年按月结算
交易关联人占同类业
(一)《与日常经营相关的关联交易协议》
2011 年,公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》,向其租赁公司闲置的办公楼;租赁面积分别为 1.38 万平方米和 0.18 万平方米;租赁期限为 20 年;公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为 30 元/平方米月,租金按月支付
单位:(人民币)万元
1,000.00--
《关于 2015 年度日常关联交易的议案》经公司第五届董事会第二十次会议审议,公司 9 名董事中关联董事郭周克、陈亚杰、祁泽民、李建张家口市下花园新闻忠、李笑文、班士杰回避了表决,其余 3 名非关联董事一致审议通过上述关联交易
关联2014 年实际发生
冀中能源集团有限责任公司1,500.001,282.8922.91%
元具体内容如下表所示:
河北智谷电子科技有限责任公司37.00--
支付的与综合服务项目相关的费用
4仓库租赁赁收益 8%)×(1+房产税税金 12%+营按月结算
电力
矿三级医疗急救服务,支付的服务费;
冀中能源张矿集团检测检验有限公司100.00--
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司9,800.005,251.790.99%
pvc冀中能源邢台矿业集团有限责任公司40.001,452.920.00%
按计量器核
年月日
公司于 2012 年 4 月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》,该协议于 2015 年 4 月经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,继续履行张家口市宣化区区号该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式,并分别明确综合服务项目如下:
冀中能源 2015 年度预计日常关联交易事项经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,关联董事回避表决;公司独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见,上述关联交易履行了必要的审议程序公司关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行,交易价格公允,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和其他股东利益的行为本保荐机构对冀中能源 2015 年度预计日常关联交易事项无异议
(一)本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方,将房屋资产租赁给关联方,同时从关联方购入材料、设张家口市纪检委地址备,接受劳务,满足公司生产经营所需,从关联方租赁土地以保证正常的生产经营通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时保证公司设备修理、运输服务及时有效,保证公司正常运营
河北煤炭科学研究院754.19547.190.43%
10,280.008,927.320.64%
易有限公司
仓库帐面原值÷20 年有效使用期×(1+租
1,000.00--
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司1,280.00--
五、关联交易决策程序
张家口第一煤矿机械有限公司430.00-
邯郸市牛儿庄采矿有限公司300.00148.852.66%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司25,118.7514,681.103.95%
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司300.00--
3、交易的结算办法
根据公司在 2009 年、2011 年、2012 年和 2014 年与各关联方签订的《国有
101.00--
公司
土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使张家口市怀来县新闻用权租赁协议之补充协议》、《综
冀中能源邯郸矿业集团有限公司166.0062.700.39%
交易关联人占同类业
华北制药集团有限责任公司681.00388.260.97%
烧碱
交易关联人占同类业
材料冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司320.0022.370.03%
邢台矿业工程有限责任公司2,000.001,304.621.14%
设备石家庄煤矿机械有限责任公司2,263.422,081.661.64%
综合服冀中能源张家口矿业集团有限公司800.00813.732.03%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司320.00114.390.71%
一、日常关联交易基本情况
(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各方协商确定但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率
(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性定价依据发生变化的,执行新的定价依据
设备冀中能源峰峰集团有张家口市张北县新闻限公司-428.59100.00%
邯郸精益矿业安全检测检验有限公司200.00140.000.12%
类别务比例
关联2014 年实际发生
冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限
(一)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易
设备河北智谷电子科技有限责任公司190.00136.020.11%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司160.0044.410.16%
2、公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在重大资
(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据
2、交易的定价原则
关于冀中能源股份有限公司日常关联交易的核查意见
冀中能源机械装备集团有限公司10,890.889,605.247.58%
河北冀南矿业安全检测检验有限公司878.00221.870.19%
1,300.00901.610.24%
赁山西金地煤焦有限公司张家口市宣化区新闻325.00107.7219.76%
明细类2015 年预计发
河北省化学工业研究院723.00670.670.18%
1、交易标的及总量确定方式
冀中能源机械装备集团有限公司1,010.00531.501.95%
其中,采购原材料类交易额为 282,510.55 万元、销售商品类交易额为 125,176.32
合计113,091.0072,224.75
业税税金 5.55%)
冀中能源邯郸矿业集团有限公司2,500.002,398.770.65%
(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过 10%)”的方法确定
480.00--
河北中煤四处矿山工程有限公司200.00111.290.56%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司2,000.001,619.675.95%
万元、购买设备类交易额为 38,975.90 万元、接受劳务类交易额为 113,091.00 万
二、关联交易主要内容
冀中能源邯郸矿业集团有限公司17,860.0014,001.9412.81%
(四)《房屋租赁协议》
保荐机构对上述交易的内容张家口市塞北管理区、必要性、定价公允性、审议程序等方面进行了核查,发表核查意见如下:
河北新晶焦化有限责任公司600.00-
煤矿医疗急救系统矿医院和井口急救站外科全部人员的工资
公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司11,400.002,850.801.27%
产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费,《综合服务关联交易框架协议》
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014
6,000.00--
华北制药康欣有限公司1,403.0074.690.19%
国泰君安证券股份有限公司
务冀中能源邢台矿业集团有限责任公司15,038.0010,284.8925.71%
公司预计 2015 年与关联方发生的日常关联交易额合计为 653,179.22 万元,
序号服务事项费用计算标准结算方式
综合服冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限
河北煤炭科学研究院520.00329.350.29%
类别河北省张家口市新闻务比例
合计375,936.00282,510.55
公司
冀中能源集团金牛贸易有限公司2,020.00692.700.83%
张家口第一煤矿机械有限公司460.00205.570.75%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司500.00--
核查,并出具核查意见如下:
电力
(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行
冀中能源张家口矿业集团有限公司500.00431.120.08%
河北邯峰职业危害检测有限公司280.00--
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司1,400.0043.440.01%
冀中能源:国泰君安证券股份有限公司关于公司日常关联交易的核查意见
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限
明细类2015 年预计发
600.00376.920.03%
冀中能源集团有限责任公司500.00496.8040.15%
房屋租
邯郸市峰煤建材有限责任公司1,091.00396.530.11%
公司
石家庄煤矿机械有限责任公司460.00--
料石家庄煤矿机械有限责任公张家口市眼科医院司3,631.622,708.490.73%
河北天择重型机械有限公司435.00--
公司
石家庄工业泵厂有限公司189.9229.920.02%
设备租山西兴县金地煤业有限公司1,500.00437.3280.24%
冀中能源张家口矿业集团有限公司1,430.00165.130.01%
公允性
劳务工程施邢台矿业工程有限责任公司25,025.0016,782.427.45%
会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量
5供水、供电、供热国家定价
冀中能源峰峰集团有限公司26,940.0020,325.4818.59%
有限公司
明细类2015 年预计发
务150.00128.632.30%
河北煤炭科学研究院5,100.142,880.710.77%
河北煤炭科学研究院456.56197.390.24%
河北天择重型机械有限公司6,632.002,279.718.37%
冀中能源峰峰集团有限公司1,780.001,188.8521.23%
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸
2011 年,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》,根据生产经营需要,公司租赁邢矿集团张家口市康保县医院的土地使用权面积合计 373.92 万平方米,参照邢台市土地租赁价格,协商确定租赁单价为 12.5 元/平方米年,租赁期限 20 年2012年 4 月,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》,根据公司需要,将土地租赁面积调整为 267.57 万平方米,租赁单价及租赁期限不变
邯郸通顺矿业有限公司220.00156.782.80%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司65.0064.805.24%
冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限
明细类2015 年预计发
公司
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为冀中能源股份有
预计 2015 年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需公司股东大张家口市怀来县新闻会批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决
关联2014 年实际发生
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电
赁
石家庄工业泵厂有限公司741.79240.920.06%
冀中能源峰峰集团有限公司240,000.00203,518.1938.28%
购买河北中煤四处矿山工程有限公司9,000.006,157.232.73%
2015 年 4 月,公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关
联交易协议》,协议主要内容如下:
年修订)》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》等法律
别生额发生金额
限公司
蒸汽
冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限
2009 年,在重大资产重组过程中,公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》,协议约定公司租赁峰峰集团 21 宗土地,总面积为 2,174,958.264 平方米;租赁邯矿集团 21 宗土地,总面河北张家口市区号积为 1,819,315.91 平方米;租赁张矿集团 3 宗土地,总面积为 192,961.3 平方米上述土地的租赁单价为 12.5 元/平方米,租赁期限 50 年,每年 1 月 31 日前支付当年年度租金
冀中能源峰峰集团有限公司865.00288.180.25%
交易关联人占同类业
(二)《综合服务关联交易框架协议》
山西段王统配煤炭经销有限公司600.0014,714.401.05%
980.00--
经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司2,492.16189.730.05%
六、保荐机构核查意见
法规及规范性文件的规定,对冀中能源 2015 年度预计日常关联交易事项进行了
河北天择重型机械有限公司320.00--
煤炭
冀中能源机械装备集团有限公司5,947.763,876.004.64%
相关的关联交易进行了合理预计
算,按月缴纳
关联2014 年实际发生
冀张家口市邮政管理局中能源邯郸矿业集团聚能物资有限
冀中能源邯郸矿业集团有限公司12,000.0010,017.9733.48%
河北金宝钢丝绳有限公司800.00--
类别务比例
冀中能源张家口矿业集团有限公司260.00--
公司
四、交易目的和对公司的影响
为准
公司
河北天择重型机械有限公司20,470.0014,582.8111.51%
三、关联交易协议签署情况
国泰君安证券股份有限公司
协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力
别生额发生金额
类别务比例
公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见
离子膜
修理服
公告日期 2015-04-29
冀中能源峰峰集团有限公司60.00--
唐山市汇金煤炭有限公司12,000.007,299.131.42%
180.00101.600.25%
合计125,176.32107,982.86
冀中能源邯郸矿业集团有限公司400.00377.576.74%
关联2014 年实际发生
协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交易的财务结张家口市交通管理局算办法
(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行
(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于冀中能源股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)
张 斌陈 琦
华北制药河北华民药业有限责任公司200.00482.197.80%
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限
限公司(以下简称“冀中能源”或“公司”)2014 年度非公开发行的保荐机构,
销售煤炭邯郸金华焦化有限公司3,930.001,395.580.10%
类别务比例
河北峰煤焦化有限公司1,886.00880.0915.72%
劳务
工
别生额发生金额
(二)交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性
冀中能源集团金牛贸易有限公司3,417.021,917.020.52%
冀中能源机械装备集团有限公司4,420.192,098.360.56%
购买石家庄瑞丰煤业有限公司130.00
河北智谷电子科技有限责任公司300.00--
服务+外科张家口市察北管理区所用医疗设施设备折旧
4、特别约定
(三)《国有土地租赁协议》
冀中能源邯郸矿业集团太行煤矿1,020.00--
冀中能源峰峰集团汕头市宏硕贸易有
原材石家庄瑞丰煤业有限公司649.33166.910.04%
交易关联人占同类业
冀中能源峰峰集团有限公司14,040.0011,428.800.82%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司3,747.492,441.051.93%
日常经营相关的关联交易协议》的约定,公司对 2015 年将要发生的与日常经营
合计38,975.9029,464.93
冀中能源峰峰集团有限公司26,274.0022,437.9756.09%
合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与
保荐代表人:
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司35.00--
冀中能源邯郸矿业集团有限公司5,488.004,464.5511.16%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司625.00675.5854.61%
河北新晶橡胶有限公司300.00--
协议中约定的交易按月张家口市职教中心结算的,在每月 10 日前结清上月的交易款项;按年结算的,在次年 2 月 1 日前结清上一年的交易款项
唐山市汇金煤炭有限公司12,000.008,368.320.60%
华北制药股份有限公司920.00554.891.39%
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