电视摄像服务;家用电器维修;有线电视设备器材、家用原器件零售;文具、体
信器材销售及维修; 其他印刷品;房屋建筑工程施工、矿山工程施工;复印打字;
且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相
一、日常关联交易基本情况
2、与上市公司的关联关系
(许可证有效期至 2015 年 11 月 21 日)
1、基本情况
装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 《股票上市规则》
01966;注册地址:邢台市桥西区冶金北路 138 号;法定代表人:高
元
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任
(四)冀中能源邯郸矿业集团有限公司
明细类2014 年预计发占同类业
2013 年实际发生
4、履约能力分河北张家口市析
3、与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称 “邢矿集团”) 营业执照注
邯郸市峰滨经贸有限公司200.00158.370.01
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司25,170.4920,862.564.93
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司810.00175.360.57
煤炭11,504.007,644.950.37
金属箔新材料制造、销售;煤机、机械铸件制造及修理;煤矿设备及器材销售;
关规定,此项交易尚需股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避
仓库租赁按月结算
别生额发生金额务比例
冀中能源邯郸矿业集团有限公司272.14256.420.83
食品、花卉销售;烟酒、饮料、日用百货、日用化学品(不含危险品)零售;洗
类别
截至 2013 年 12 月 31 日,井矿集团的总资产 603,060.01 万元、净资产
冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限张家口市政府地址
段王统配系公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司的参股公司,公司
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司40.001,452.921.48
(一)本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电
1、基本情况
表决
矿业集团聚隆矿业有限公司2014 年,公司预计与邯矿集团及其下属企业发生
83,229.93 万元,2013 年度实现营业收入 175,636.66 万元、净利润 1,346.65 万元
电力
料、设备,接受劳务,满足公司生产经营所需,从关联方租赁土地以保证正常的
按计量器核
等交易均为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股
期×(1+租赁收益 8%)×(1
其下属企业发生关联交易 43,357.32 万元
市五龙口街 678 号;注册资本和实收资本均为:1,000 万元;法定代表人:聂强;
2013 年实际发生
项规张家口市医保中心定的关联关系情形
3、与公司发生关联交易情况
东特别是中、小股东利益情形,同意上述关联交易
截至 2013 年 12 月 31 日,峰峰集团的总资产 3,282,082.36 万元、净资产
本公司于 2012 年 4 月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签
定适用标准的合理依据
华北制药康欣有限公司1,825.501,237.522.63
年 4 月,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》,根据
集团签订了《国有土地租赁协议》,协议约定公司租赁峰峰集团 21 宗土地,总面
服装零售;五金、小家电零售;美容保健服务;煤矿、矿山、建筑、机械电器设
1、2013 年度,经公司 2012 年年度股东大会和第五届董事会第三次会议审
综合服务
河北中煤四处矿山工程有限公司18,800.004,792.642.22
璃的制造、销售;p张家口市职教b、pvc 热收缩膜及塑料包装材料制造、销售,供水、点、
具体内容如下表所示:
(五)冀中能源张家口矿业集团有限公司
物资进出口贸易(国家限制和禁止的商品及技术除外);普通货运(道路运输经
询、技术服务;通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任
修理服务
华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司 , 符合《股票上市规
团工程有限责任公司、河北煤炭科学研究院2014 年,公司预计与邢矿集团及
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确
2014 年度日常关联交易预计公告
销售冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电
设备
关联
康保矿业有限公司、冀中能源张家口市体检中心张矿集团怀来矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀
4、履约能力分析
冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限
二○一四年四月二十三日
关联交易公司全体独立董事对此次关联交易发表了独立意见
河北煤炭科学研究院741.00269.060.2
13303;注册地址:石家庄市槐岭路 19 号;法定代表人:魏景生;注
10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
国务院禁止经营的除外, 限制经营的待取得许可证后方可经营) 成立时间:
协商确定租赁单价为 12.5 元/平方米年,
段王统配经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
(一)关联交易概述
3、与公司发生关联交易情况
12997;注册地址:邯郸市东柳北大街 268 号;法定代表人:班士杰;
邯矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
符张家口市政府合
人员的工资+外科所用医疗设按月结算
石家庄煤矿机械有限责任公司153.00
纳
二、关联方介绍和关联关系
会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量
合计122,355.7083,825.17
(十)冀中能源集团金牛贸易有限公司
冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”),营业执照注册号:
协议中约定的交易按月结算的,在每月 10 日前结清上月的交易款项;按年
公司
特此公告
册资本和实收资本均为:33,259.27 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人
4、特别约定
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司954.04448.040.11
设备配件,金属制品,焦炭,油脂,轴承,阀门,电缆;煤炭批发;设备租赁;
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸
方张家口市阳原县区号协商确定但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率
河北天择重型机械有限公司550.00
合计167,672.99126,748.27
冀中能源邯郸矿业集团有限公司620.00498.951.32
易有限公司
3、交易的结算办法
冀中能源股份有限公司董事会
围:煤炭批发(许可证有效期至 2016 年 5 月 26 日);焦炭、铁精粉、铁矿石、
品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、
冀中能源邯郸矿业集团有限公司19,200.0011,720.585.42
截至 2013 年 12 月 31 日,邢矿集团总资产 656,219.28 万元、净资产 289,014.70
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司10,000.003,015.370.5
峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,并持有公司
(%)
王社平;注册资本和实收资本均为:134,564.65 万元;公司类型:有限责任公司;张家口市房产管理局
(四)《房屋租赁协议》
冀中能源井陉矿业集团有限公司160.00150.972.44
房屋租赁
房屋、设备及场地租赁;仓储服务;发电、供热、粉煤灰综合利用;水泥、锅炉
机电设备安装工程、工民建工程施工;矿山机械设备制造;机械加工;矿用非标
150.00128.632.08
河北冀南矿业安全检测检验有限公司674.00259.140.2
合计438,013.76336,602.79
邯郸通顺矿业有限公司200.00168.302.72
投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备,
2,100.001,429.690.34
公司
则》第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、
井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第
册资本和实收资本均为:38,033.964 万元;公司类型:有限责任公司张家口市塞北管理区(非自然人
金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 《股票上市规则》
4、履约能力分析
2、独立董事独立意见
张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 《股票上市规则》
用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前臵审批的除外)、纺织品、五金、
2、交易的定价原则
4、履约能力分析
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、基本情况
机械、机电设备及零配件加工、修理;木器加工;环卫及家政服务;园林绿化;
4、履约能力分析
河北煤炭科学研究院882.50717.600.55
冀中能源邯郸矿业集团有限公司19,540.0015,073.8411.78
全检测检验有限公司、冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司、冀中能源邯郸
,
公司
营许可证有效期至 2017 年 5 月 10 日);张家口市考试中心生产性废旧物资回收(法律、行政法规、
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限
邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 《股票上市规则》
00386;注册地址::邢台市桥西区中华西大街 280 号,注册资本和实
公司
设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务;成立日期:2007 年 5 月 8 日
交易关联人
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司1,125.00
然人投资或控股的法人独资)经营范围:按资质承揽矿山井巷工程、特殊凿井、
河北煤炭科学研究院222.00
议批准的日常关联交易总额为 1,318,552.24 万元,实际发生额合计为 581,590.98
金按月支付
2014 年度与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有冀中能源邢台矿业集
4、履约能力分析
(七)冀中能源井陉矿业集团有限公司
租方承担
服务
发生关联交易河北张家口市 26,000.00 万元
订了《综合服务关联交易框架协议》 ,协议明确综合服务项目及定价依据如下:
冀中能源张家口矿业集团有限公司100.0076.211.23
丰煤业有限公司 2014 年,公司预计与井矿集团及其下属企业发生关联交易
五、交易的目的和交易对公司的影响
月 3 日
2013 年,公司与冀中能源集团发生了关联交易,2014 年,公司预计与冀中
中煤四处系公司控股股东冀中能源集团的代管公司,符合《股票上市规则》
2014 年度预计与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业有冀中能源邯郸矿
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力
2011 年,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》 ,根据生产经
2013 年,公司与中煤四张家口市体检中心处发生了关联交易2014 年,公司预计与煤炭四处
矸石热电有限公司、冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司、邯郸精益矿业安
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
459,340,732 股股份、占总股份的 19.86%,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之
料
冀中能源峰峰集团有限公司1,130.00585.969.48
山西段王统配煤炭经销有限公司(以下简称“段王统配”,注册地址:太原
生产经营通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时
化肥销售、进出口业务(按资质证书核定的范围经营);房屋、设备及场地租赁;
石家庄瑞丰煤业有限公司100.00
别生额发生金额务比例
序号服务事项费用计算标准结算方式
公司
公司
公允性
市土地租赁价格,租赁期限 20 年2012
pvc
1、交易标的及总量确定方式
4、履张家口市纪检委电话约能力分析
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司300.00
万元,未超过年初预计额
劳务1,390.00320.570.24
550.00
冀中能源股份有限公司
冀中能源集团金牛贸易有限公司575.00415.024.07
制造;生铁冶炼;住宿服务;中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、
17,950.0012,423.935.75
设计、安装、铁艺加工;供暖、供水系统的设计、安装及机电暖配件;报刊专项
(%)
(八)冀中能源机械装备有限公司
结算的,在次年 2 月 1 日前结清上一年的交易款项
1、基本情况
营,煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品(不含危险化学品)、建筑
2、根据公司在 2011 年和 2012 年分别与各相关关联方签订的《房屋租赁合
冀中能源峰峰集团有限公司
冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称“张矿集团”),营业执照注册
郸百维进出口贸易张家口市纪检监察局有限公司、河北智谷电子科技有限责任公司、河北省化学工业
万元,2013 年度实现营业收入 36,773.63 万元、净利润 382.71 万元
中,采购原材料类交易额为 438,013.76 万元、销售商品类交易额为 167,672.99 万
2013 年,公司与金牛贸易发生了关联交易2014 年,公司预计与金牛贸易
关联
冀中能源峰峰集团有限公司24,600.0022,689.631.1
4、预计2014年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%
4、履约能力分析
2、与上市公司的关联关系
公司预计 2014 年与关联方发生的日常关联交易额合计为 770,890.15 万元,其
公司
邯郸市牛儿庄采矿有限公司200.00167.592.71
本和实收资本均为:103,326 万元;法定代表人:张成文;公司类型:有限责任
牛儿庄采矿有限公司、邯郸通顺矿业有限公司、邯郸市峰滨经贸有限公司、河北
洗张家口市塞北管理区浴、卡拉 ok 歌舞(以上各项仅限分支机构经营) ;金属材料、建筑材料、橡
公司
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司205.0020.200.2
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司10,864.823,773.112.88
明细类2014 年预计发占同类业
的关联交易协议》,协议主要内容如下:
邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第
资);经营范围:能源行业投资,批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可
(%)
其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮,国有资产
冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称“井矿集团”),营业执照注册号:
械制造有限公司、石家庄工业泵厂有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司 14
河北煤炭科学研究院322.28338.563.32
务人员; 自有房屋出租;集团内张家口市政府电话部职工技能培训服务; 以下范围限分支机构经营:
以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选、销售;设备安装;中碱玻璃纤维、陶瓷、
《与日常经营相关的关联交易协议》
冀中能源邯郸矿业集团有限公司
机械配件的销售;工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、
河北新晶焦化有限责任公司1,000.00
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司2,100.00491.070.08
冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),营业执照注册号:
类别
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限
邯郸精益矿业安全检测检验有限公司310.00194.190.15
晓林;注册资本和实收资本均为:8,000 万元;公司类型:有限责任公司(非自
华药集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
营范围:批河北省张家口市蔚县发、零售:生铁、钢材、建材(不含木材)、铁矿石、铁精粉、铁合
交易关联人
215.00
的进出口业务(法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外) ;物业服务、
售
3、与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业
1、基本情况
租赁公司闲臵的办公楼;租赁面积分别为 1.38 万平方米和 0.18 万平方米;租赁
交易关联人
铁路专用线的使用按月结算
冀 中能源机械装备有限公司(以下简称 “ 装备公司 ” ),营业执照注册号:
冀中能源邯郸矿业集团有限公司9,061.509,062.8629.25
年度日常关联交易的议案》,公司9名董事中关联董事王社平、陈亚杰、祁泽民、
(三)华北制药集团有限责任公司
方米;租赁张矿集团 3 宗土地,总面积为 192,961.3 平方米上述土地的租赁单
1,090,328.05 万元,2013 年实现营业收入 8,张家口市房产管理局240,631.06 万元、净利润 36,131.46 万
煤炭批发销售;进出口业务(按资格证书核定的范围经营);以下限分支机构经
支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务;商品和技术的进出口业务(国
冀中装备公司及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成
七、独立董事意见
石家庄煤矿机械有限责任公司5,770.184,545.913.47
四、关联交易协议签署情况
冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”),营业执照注册号:
+房产税税金 12 %+营业税税
2、与上市公司的关联关系
1,954.001,760.031.34
河北中煤四处矿山工程有限公司(以下简称“中煤四处”),营业执照注册号:
3、与公司发生关联交易情况
山西段王统配煤炭经销有限公司26,000.0024,574.681.2
冀中能源张家口矿业集团有限公司805.400.13
电力
售、蒸张家口市审批中心气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包
453,380.20 万元,2013 年实现营业收入 1,573,467.39 万元、净利润 17,052.73 万
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并发表了独立意
劳务
2013 年实际发生
河北峰煤焦化有限公司750.00723.9611.71
购买
(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握“由交易
冀中能源集团有限责任公司496.80496.8017.53
2014 年度预计与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业有冀中能源峰峰集
营需要,公司租赁邢矿集团的土地使用权面积合计 373.92 万平方米,参照邢台
00055;注册地址:石家庄市矿区井阳路;法定代表人:李明朝;注
类别
经营;成立时间:2005 年 12 月 16 日
印刷; 中西医疗、门诊治疗(依据医疗机构执业许可证核准张家口市交通管理局的范围从事经营活动);
综合服务25,245.0025,017.8953.17
货;手机销售;摄影、彩扩;画册、名片制作;刻录光盘;激光冲印;摄影器材
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司11,864.4010,850.1823.06
境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售;化工产品、化工原料,塑
日常经营相关的关联交易进行了合理预计
截至 2013 年 12 月 31 日,中煤四处的总资产 44,136.76 万元、净资产 9,740.62
河北新晶橡胶有限公司80.00
类别
工程施工
冀中能源峰峰集团有限公司
产 4,104,228.64 万元、2013 年实现营业收入 23,055,788.94 万元、净利润 10,753.71
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
07584;注册地址:峰峰矿区太中路 2 号;法定代表人:陈亚杰;注
2、与上市公司的关联关系
截至 2013 年 12 月 31 日,金牛贸易的总资产 张家口市涿鹿县新闻233,240.00 万元、净资产 11,987.80
办公楼租赁240 元/平方米/年按月结算
2014 年度预计与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有冀中能源张矿集
金,电气机械及器材,其他化工产品(不含危险化学品),有色金属材料,机械
2、与上市公司的关联关系
3、与公司发生关联交易情况
配套电器及部件的研发;通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、
股票代码:股票简称:冀中能源公告编号:2014 临-014
各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过 10%)”的方法确定
1、基本情况
来煤炭销售有限公司、张家口第一煤矿机械有限公司2014 年,公司预计与张
冀中能源机械装备有限公司4,347.194,259.231.01
年 7 月 11 日
符合第
张家口第一煤矿机械有限公司500.00
合计42,847.7034,414.75
河北煤炭科学研究院4,417.003,张家口市区号是多少333.940.79
3、与公司发生关联交易的张矿集团下属企业
万元,2013 年度实现营业收入 277,960.56 万元、净利润-542.70 万元
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司64.8064.802.29
冀中能源集团经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
2012 年 4 月,公司与冀中能源集团等 14 家关联方签署了《与日常经营相关
、《国有土地租赁协议》、
(二)冀中能源峰峰集团有限公司
(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各
暖设备安装维修,房屋维修,商务服务、加工业、住宿和餐饮业,普通货运及危
冀中能源机械装备有限公司371.00378.25
张家口第一煤矿机械有限公司270.00
搬运、装卸;(法律、法规规定需审批的审批后经营) ;成立时间:2002 年 12 月
(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按张家口市张北县新闻规定执行
2009 年,在重大资产重组过程中,公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿
4、履约能力分析
总计770,890.15581,590.98
仓储(法律、法规规定需要审批的除外),物业服务(赁资质证经营) ;货物和技
第(二)项和(四)项规定的关联关系情形
饼粕(以上限工业原料用)的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物
施设备折旧
万元,2013 年度实现营业收入 1,979,688.34 万元、净利润 389.63 万元
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
(十一)山西段王统配煤炭经销有限公司
团邯郸鼎峰物流有限公司、邯郸市峰煤建材有限责任公司、冀中能源峰峰集团邯
术进出口(国家限定公司经营或禁止进出 口 的 商 品 和 技 术 除外) ;承包与其
明细类2014 年预计发占同类业
30 日
河北中煤四处矿山工程有限公司张家口市塞北管理区700.00638.711.69
冀中能源张家口矿业集团有限公司1,500.001,315.442.8
冀中能源邯郸矿业集团有限公司5,000.00
日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼
万元,2012 年实现营业收入 990,811.35 万元、净利润 2,773.55 万元
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限
3、与公司发生关联交易的井矿集团下属企业
别生额发生金额务比例
符合
修理;工矿配件销售;锅炉安装;设备租赁;房屋租赁(法律、行政法规、国务
餐饮;中西医医疗;电影放映;房屋、设备及场地租赁;通信、计算机信息、有
492,005.64 万元,2013 年实现营业收入 1,918,879.86 万元、净利润 3,203.86 万元
交易关联人
煤矿医疗急救系统
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司1,000.0030.51
冀中能源峰峰集团有限公司25,876.0022,395.0117.5
邯郸金华张家口市纪检监察局焦化有限公司9,956.005,696.730.28
2、与上市公司的关联关系
截至 2013 年 12 月 31 日,张矿集团的总资 979,571.35 万元、净资产 209,659.97
记载、误导性陈述或者重大遗漏
2014 年度预计与公司发生关联交易的华药集团下属企业有华北制药河北华
180.00160.532.6
煤炭四处经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
(一)《与日常经营相关的关联交易协议》
3、与公司发生关联交易的华药集团下属企业
胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售;煤炭洗选加工、
服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品
副总经理聂强为段王统配执行董事、法定代表人, 《股票上市规则》 10.1.3
从 2014 年 1 月 1 日至披露日,公司与上述关联方累计发生各类关张家口市张北县区号联交易总
天择重型机械有限公司2014 年,公司预计与峰峰集团及其下属企业发生关联
冀中能源机械装备有限公司9,415.149,469.437.23
矿集团及其下属企业发生关联交易 21,659.00 万元
符合
08902,;注册地址:河北省石家庄市和平东路 388 号;法定代表人:
2、与上市公司的关联关系
1、基本情况
炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售;矿用机械制造;机电设备
注册资本和实收资本均为:130,923.23 万元;公司类型:有限责任公司;经营范
证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定
3、2014年4月21日,公司召开第五届董事会第九次会议审议了《关于 2014
(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定
价为 12.5 元/平方米,租赁期限 50 年,每年 1 月张家口市邮政管理局 31 日前支付当年年度租金
研究院、河北峰煤焦化有限公司、河北冀南矿业安全检测检验有限公司、邯郸市
3、与公司发生关联交易的装备公司下属企业
元、购买设备类交易额为 42,847.70 元、接受劳务类交易额为 122,355.70 万元
碱华北制药河北华民药业有限责任公司650.00426.843.6
)
张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
条第一款第(三)项规定的关联关系情形
用线及自备车辆设备运营;物资销售;仓储、物业管理服务;广告;印刷;住宿;
(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性
冀中能源集团有限责任公司1,400.001,519.7824.59
供水、供电、供热国家定价算,按月缴
2011 年,公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》 ,向其张家口市医院大全
华北制药股份有限公司786.00552.921.18
600.00
和禁止经营的商品除外),以下范围仅限分支机构经营:煤炭开采、洗选和销售、
育用品、工艺美术品、日用百货批发零售;洗浴;餐饮成立时间:1990 年 7
1、基本情况
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任
价格
八、备查文件
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限
器件、化工产品(不含化学危险品)的销售; (以下限分支机构经营)上述机械
发生关联交易 19,500.00 万元
明细类2014 年预计发占同类业
冀中能源井陉矿业集团有限公司2,000.002,381.990.12
2013 年实际发生
商品有限公司
1、基本情况
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司30.0022.520.36
冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》 10.1.3 条之第
册资本和实收资本均为: 305,127.81 万元;公司类型:有限责任公司;经营张家口市政府电话范围:
每运送 1 吨煤 5 元,修理费由承
原材材料
经营范围:对制药行业的投资与管理;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨
冀中能源机械装备有限公司6,117.47112.581.11
张家口第一煤矿机械有限公司1,310.0093.660.02
冀中能源张家口矿业集团有限公司1,039.00
《委托经营协议》、
交易 490,593.59 万元
2014 年度预计与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有石家庄金石地质
冀中能源集团金牛贸易有限公司3,304.393,304.390.78
河北天择重型机械有限公司6,602.003,347.738.84
3、与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业
关联
发生关联交易 3,879.39 万元
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限
石家庄金石地质勘探有限公司200.00107.450.08
15140;注册地址:邢台市中兴西大街 191 号;法定代表人:王社平;
定价依据发生变化的,执行新的定张家口市二五一医院价依据
(六)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
团涿鹿矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司、冀中能源张矿集团
积为 2,174,958.264 平方米;租赁邯矿集团 21 宗土地,总面积为 1,819,315.91 平
销售及修理;数码产品;婚庆庆典;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;
2、与上市公司的关联关系
石家庄煤矿机械有限责任公司1,559.971,728.650.41
除外,限制经营的待取得许可证后方可经营);成立时间:1990 年 10 月 12 日
(一)冀中能源集团有限责任公司
验及维修加工;计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通
石家庄煤矿机械有限责任公司345.00
石家庄工业泵厂有限公司367.60183.070.04
元
采购
李建忠、李笑文、班士杰回避了表决,其余3名非关联董事一致审议通过了上述
经河北省张家口市邮编营范围:煤炭运销,矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工用品的批发零
损失
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司350.00
16 日
险货物运输,批发、零售食品、饮料、烟(法律、行政法规、国务院禁止经营的
冀中能源峰峰集团有限公司328,470.00256,284.0042.29
民药业有限责任公司、华北制药股份有限公司、华北制药康欣有限公司2014
258,927.79 万元、2013 年度实现营业收入 1,001,050.96 万元、净利润 1,798.37 万
(%)
院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)
河北峰煤焦化有限公司57,928.0044,770.922.18
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司90.0073.260.19
钢、铝合金门窗制造、销售、pvc 塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻
冀中能源邯郸矿业集团有限公司8,875.007,315.1315.55
金牛贸易经营状况正常,具备履约能力,张家口市电话区号不会给公司造成损失
收资本均为:8,000 万元,法定代表人:许登旺;公司类型:有限责任公司;经
电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、
能源集团发生关联交易合计 1,896.80 万元
期限为 20 年;公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为 30 元/平方米 月,租
4、履约能力分析
10.1.3 条之第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形
年,公司预计与装备公司及其下属企业发生关联交易 64,890.10 万元
额 135,683.26 万元
公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售:电子产品、
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司100.00
2、与上市公司的关联关系
万元、2013 年度营业收入 26,567.12 万元、净利润 548.34 万元
投资或控股的法人独资);经营范围:张家口市邮政管理局煤炭生产,加工,销售;中餐服务、住宿、
服装加工;服装销售;干洗;钢材、建材、生铁、化工产品销售;劳保用品;百
业集团聚能物资有限公司、邯郸金华焦化有限公司、冀中能源邯郸矿业集团云宁
矿 医院和井口急救站外科全部
协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交
三、关联交易主要内容
册号:01660;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街 191 号;注册资
;
冀中能源邯郸矿业集团有限公司570.49315.610.07
公司需要,将土地租赁面积调整为 267.57 万平方米,租赁单价及租赁期限不变
煤炭950.00
册资本和实收资本均为:15,755 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤
与表演;房屋修缮;房地产中介;供水、电、热、气服务;管道修缮;公路运输;
单位张家口市政府领导:(人民币)万元
河北智谷电子科技有限责任公司244.00254.600.19
儿配方奶粉) ;计生用品(以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营);粮食收购
4,241.00 万元
(一)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易
经销,煤质化验,煤矿生产安全技术咨询;机械设计与制造,矿用产品的生产、
准设备的制作;矿用砼搅拌输送机、矿用支护器材制作销售;钢结构、机电设备
石家庄工业泵厂有限公司318.24236.240.18
金 5.55%)
截至 2013 年 12 月 31 日,段王统配总资产 11,397.96 万元、净资产 2964.30
1、基本情况
(二)《综合服务关联交易框架协议》
见,认为:公司与关联方之间发生的采购材料、销售商品、接受劳务、购买设备
设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营;煤炭生产与销售、电力生产与张家口市纪检销
年,公司预计与华药集团及其下属企业发生关联交易 4,109.00 万元
华 北制药集团有限责任公司(以下简称 “ 华药集团 ” ),营业执照注册号:
华北制药股份有限公司
勘探有限公司、河北新晶焦化有限责任公司、河北新晶橡胶有限公司、石家庄瑞
邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
河北天择重型机械有限公司12,628.0015,417.8611.77
冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称 “峰峰集团”),营业执照注册号:
2003 年 7 月 18 日
截至 2013 年 12 月 31 日,冀中装备公司的总资产 251,880.91 万元、净资产
井矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
和《综合服务关联交易框架协议》等协议的约定,公司对 2014 年将要发生的与张家口市政府副市长
材料、机械、电器设备制造、销售;电力、煤气制造、销售;建筑施工;铁路专
仓库帐面原值÷ 20 年有效使用
铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保
万元
截至 2013 年 12 月 31 日,邯矿集团的总资产 1,278,513.51 万元、净资产
截至 2013 年 12 月 31 日,冀中能源集团的总资产 16,240,103.58 万元、净资
(二)交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性成立时间:1995 年 12 月 29 日
(三)《国有土地租赁协议》
销售,机电设备的安装维修,零部件、标准件的加工;成立时间:2001 年 1 月
为准
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
关联交易 90,763.95 万元
号:00690;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:谢德瑜;注
1、基本情况
别生额张家口市宣化县医院发生金额务比例
符合
峰峰集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司2,050.001,641.345.3
同》
注册资本和实收资本均为:681,672.28 万元;公司类型:有限责任公司(国有独
关联
150.00101.600.22
易的财务结算办法
设备2,524.82
公司
公司
力、蒸汽、材料销售给关联方,将房屋资产租赁给关联方,同时从关联方购入材
离子膜烧650.00131.541.11
第(一)
冀中能源张家口矿业集团有限公司780.00199.790.01
2013 年,公司与段王统配发生了关联交易2014 年,公司预计与段王统配
2、与上市公司的关联关系
材料
购买
(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行
(九)河北中煤四处矿山工程有限公司
2014 年度与公司发生关联交易的装备公司下属企业有邯郸矿业集团通方机
870.30515.771.1
备租河北张家口市赁及配件销售;矿产地质勘探;煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化
保证公司设备修理、运输服务及时有效,保证公司正常运营
邯郸市峰煤建材有限责任公司1,156.59570.630.13
元
协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的
(二)预计关联交易类别和金额
河北省化学工业研究院2,000.001,570.040.37
截至 2013 年 12 月 31 日,华药集团的总资产 1,693,095.34 万元、净资产
经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大
线电视业务代理;职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作
2、与上市公司的关联关系
石家庄瑞丰煤业有限公司701.00438.590.1
蒸汽
华北制药集团有限责任公司197.50134.230.29
浴;学前教育 (以上范围需前臵审批的待取得前臵张家口市区号审批后方可经营) 成立时间:
冀中能源邯郸矿业集团有限公司350.00301.014.87
4、履约能力分析
家禁止或限制的除外);各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量
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