五、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》;
委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:
证券代码: 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-05
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对
3、审议《关于变更公司监事的议案》;
河北宣化工程机械股份有限公司
公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核通过,现提名李耿立先生为公司第五届董事会独立张家口市造价管理站董事候选人
2016年3月16日,公司收到监事会主席张占海先生的书面辞职报告,张占海先生因年龄原因申请辞去监事会主席职务由于张占海先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,张占海先生辞去监事的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出的监事就任前,张占海先生仍将继续履行监事职责
四、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于土地抵押贷款的议案》;
证券代码: 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-04
2、审议《关于增补公司董事的议案》;
办公地址:河北省张家口市宣化区东升路21号;
本次综合授信的抵押物为公司自有工业用地,根据石盛泽(2016)地估字张家口市二五一医院第002号评估报告:土地面积平方米,土地证号:张市宣国用(2002)第1448号,土地评估价值21,140.93万元
公司董事、监事候选人及独立董事候选人均采取累积投票制进行表决,其中:独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、公司第五届监事会第六次会议决议
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间
根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核通过,现提名吴向芳先生为公司第五届董事会董事候选人经本次会议审议通过后,该项议案将采取累积投票表决方式提交股东张家口市纪检委电话大会审议
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席河北宣化工程机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权
河北宣化工程机械股份有限公司
李耿立先生具备上市公司独立董事资格,与公司及公司控股股东、实际控制人不在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,或被证券交易所公开认定不适合任职的情形
特此公告
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月1日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;
五、其他事项张家口市政府副市长
1、股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)2016年第一次临时股东大会
1、审议《关于增补公司独立董事的议案》;
传真:0313-;
本文来源:中国证券报·中证网
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第七次会议于2016年3月16日以通讯表决方式召开会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规定本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:
6、出席对象:
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集
委托人股东账号: 委托人委托股数:
4、会议召开的日期、时间:
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2.1、《关于增补吴向芳先生为公司董事的议案》;
二〇一六年三月十六日
证券代码张家口市纪检监察局: 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-06
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1、会议联系方式
3、《关于变更公司监事的议案》;
有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
特此公告
张富贵先生现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、副总经理,未持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,或被证券交易所公开认定不适合任职的情形
河北宣化工程机械股份有限公司
责任编辑:黄欢_nn1650
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
本人(单位)对下张家口市纪检委电话述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内填写“同意票数” ):
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
监事会
1.1、《关于增补李耿立先生为公司独立董事的议案》;
特此公告
1、《关于增补公司独立董事的议案》;
联系电话:0313-;
■
河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于2016年3月16日上午10:00在公司二楼会议室召开会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席张占海先生主持会议,会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定会议审议通过《关于变更公司监事的议案》
现场会议召开时间:2016年4月1日下午2:30;
公司定于2016年4月1日下午2:30在河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室,以现场和网络相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,会议审议:
(2)公司董事、监事和张家口市职教中心高级管理人员
上述议案已经2016年3月16召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
公司监事会对张占海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理
(1)凡2016年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
第五届董事会第七次会议决议张家口市电话区号公告
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》;
二○一六年三月十六日
六、备查文件
股东大会选举董事、监事及独立董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用
2、会议费用
公司将与民生银行张家口分行签署相关融资合同,并承诺:在该笔授信期内,抵押土地上的房产及在建工程不得抵押于民生银行张家口分行之外的第三方
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络张家口市造价管理站投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权
张富贵先生,男,1961年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,历任宣工铸钢分厂助理工程师,宣工铸钢分厂副厂长、宣工铸钢分厂厂长兼书记、宣工精铸分厂厂长兼党支部书记、宣工总经理助理兼精铸分厂厂长、党支部书记,宣工总经理助理兼公司办公室主任、河北宣工机械发展有限公司副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、副总经理
二、会议审议事项
邮政编码:;
河北宣化工程机械股份有限公司
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表张家口市康保县医院决结果为准
3.1、《关于补选张富贵先生为公司监事的议案》
(3)公司聘请的律师
董 事 会
该笔贷款还清后对应的资产抵押自行解除,对公司不构成风险
吴向芳先生,男,1973年2月出生,中共党员,中级职称(会计师),大学本科学历1993年10月至2012年3月在河北钢铁集团宣钢公司成本科、预算科工作,2012年4月至2014年12月担任财务处副处长,2015年1月至2016年3月担任经营财务部副部长
受托人签名: 受托人身份证号码:
附件:
吴向芳先生与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,或被证券交易所公开认定不适合任职的情形
经本次会议审议通过及深河北省张家口市交所审核无异议后,该项议案将采取累积投票表决方式提交股东大会审议
2016年第一次临时股东大会授权委托书
根据公司经营发展的需要,公司拟以自有工业用地提供抵押担保,向中国民生银行股份有限公司张家口分行(简称:民生银行张家口分行)申请20,000万元额度的综合授信
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》;
联系人:辛丽建、郑增炎;
2、《关于增补公司董事的议案》;
年 月 日
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过《关于增补提名独立董事候选人的议案》;
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈河北省张家口市招聘述或者重大遗漏
二〇一六年三月十六日
经董事会提名委员会审核通过,现聘任吴向芳先生为公司总会计师,任期自本次会议审议通过日至本届董事会任期届满为止
李耿立先生,男,1947年3月出生,教授,西安交通大学机械系“液压机机械控制工程”专业78级研究生,1982年3月,以全优评价论文答辩,获国家首届“工学硕士”学位;1978年至2007年在河北科技大学任教,曾编写“科技文献检索”和“控制理论习题集”等教材,发表过“轴类动态扭转角测量仪等论文10余篇,发明《电子式超高压压力继电器》(专利号:)等专利6项,负责的科研项目20余项,其中:hx-96小口径炮弹拆卸机液压系统,获97年全军科技进步二等奖,并装备部队,车载多功能弹药维修设备,获总装备部验收通过;13米、9米、7.5米车载张家口市政府电话快装卫星通讯天线液压(升降)系统,为我国口径最大的三种车载天线,已通过总装备部验收,7.5米已用于部队装备;36米天线、50米和65米射电望远镜天线的液压缓冲器,用于北京密云天文台和上海佘山卫星观测站,3350火箭某部件试验台,已投入使用一年
河北宣化工程机械股份有限公司
为保证监事会的正常运作,经河北宣工机械发展有限责任公司提名,建议增补张富贵先生为公司第五届监事会监事,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止监事增补建议尚需提交公司股东大会审议批准
7、会议地点:河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室
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