类别
2、与上市公司的关联关系
市土地租赁价格,协商确定租赁单价为 12.5 元/平方米年,租赁期限 20 年
(二)交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性
明细类2016 年预计占同类
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司出售资产暨关联交易
冀中能源股份有限公司
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有
公告日期 2016-04-22
70.00-0.00%
生产经营通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时
第(二)项和(四)项规定的关联关系情形
品)销售;其他化工产品(不含危险化学品)的加工(法律、行政法规、国务院
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称“邢矿集团”),营业执照注
力、蒸汽、材料销售给关联方,将房屋资产租赁给关联方,同时从关联方张家口市医保中心购入材
6
2016 年度预计与公司发生关联交易的华药集团下属企业有华北制药康欣有
别发生额发生金额业务比
2、与上市公司的关联关系
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务;商品和技术的进出口业务(国
冀中能源张家口矿业集团有限公司1,000.00545.841.35%
冀中能源机械装备有限公司4,450.00-0.00%
备折旧
(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行
机械、机电设备及零配件加工、修理;木器加工;环卫及家政服务;园林绿化;
华北制药康欣有限公司220.00-0.00%
冀中能源张家口矿业集团有限公司1,350.00426.130.20%
冀中能源峰峰集团汕头市宏硕贸易
1、基本情况
冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称“井矿集团”),营业执照张家口市电话区号注册号:
年 7 月 11 日
餐饮;中西医医疗;电影放映;房屋、设备及场地租赁;通信、计算机信息、有
的进出口业务(法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外);物业服务、
司
楼,支付的租赁费;使用邢矿集团出资修建的道路,分担的维修养护费用;接受
1、基本情况
公告》
司
结算的,在次年 2 月 1 日前结清上一年的交易款项
5
设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务;成立日期:2007 年 5 月 8 日
郸百维进出口贸易有限公司、河北智谷电子科技有限责任公司、河北省化学工业
7,580.001,527.772.27%
合计221,535.0098,546.44221,535.00
信器材销售及维修;其他印刷品;房屋建筑工程施工、矿山工程施工;复印打字;
河北中煤四处矿山工程有限公司500.00335.650.34%
资产 566 万元,实现营业收入 1,868 张家口市高新区新闻万元、净利润 15 万元(未经审计)
限公司
4
晓林;注册资本和实收资本均为:8,000 万元;公司类型:有限责任公司(非自
2015 年实际发生
9
河北充填采矿技术有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成
180.00101.600.25%
经销,煤质化验,煤矿生产安全技术咨询;机械设计与制造,矿用产品的生产、
冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第(一)
司
(九)河北中煤四处矿山工程有限公司
河北邯峰职业危害检测有限公司360.0079.920.08%
10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
3、履约能力分析
冀中能源张家口矿业集团有限公司2,000.00103.180.01%
炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售;矿用机械制造;机电设备
冀中能源股份有限公司章村矿1,800.00359.191.26%
1、公司第五届董事会第三十河北张家口市六次会议决议;
1、基本情况
2016 年度日常关联交易公告
修理;工矿配件销售;锅炉安装;设备租赁;房屋租赁(法律、行政法规、国务
邯郸市峰煤建材有限责任公司360.00160.250.07%
业集团聚能物资有限公司、邯郸金华焦化有限公司、冀中能源邯郸矿业集团云宁
限公司
张家口第一煤矿机械有限公司290.00-0.00%
注册资本和实收资本均为:681,672.28 万元;公司类型:有限责任公司(国有独
(一)冀中能源集团有限责任公司
河北天择重型机械有限公司7,060.001,424.4212.12%
和禁止经营的商品除外),以下范围仅限分支机构经营:煤炭开采、洗选和销售、
500.00294.400.03%
司
元,实现营业收入 141,093 万元、净利润-169 万元(未经审计)
见,认为:公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品等交易均为公司日
金牛贸易系公司控股股东冀张家口市宣化县新闻中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
收资本均为:8,000 万元,法定代表人:许登旺;公司类型:有限责任公司;经
家禁止或限制的除外);各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量
方协商确定但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率
2、与上市公司的关联关系
村矿、显德汪矿和陶一矿发生的交易均视同关联交易进行了预计
有限公司
协议中约定的交易按月结算的,在每月 10 日前结清上月的交易款项;按年
煤炭司
240.0086.410.73%
年度日常关联交易的议案》,公司9名董事中关联董事张成文、陈亚杰、李建忠、
13303;注册地址:石家庄市槐岭路 19 号;法定代表人:魏景生;注
协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力
(八)冀中能源机械装备集张家口市阳原县区号团有限公司
山西段王统配煤炭经销有限公司-2,234.620.22%
司
485.00179.210.08%
邯郸市牛儿庄采矿有限公司300.00210.324.67%
3、与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业
电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、
营需要,公司租赁邢矿集团的土地使用权面积合计 373.92 万平方米,参照邢台
37,500.0018,394.88
冀中能源邯郸矿业集团有限公司400.00264.155.87%
中煤四处系公司控股股东冀中能源集团的代管公司,符合《股票上市规则》
设备配件,金属制品,焦炭,油脂,轴承,阀门,电缆;煤炭批发;设备租赁;
司
司
线电视业务代理;职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作
11
2、与上市公司的关联关系
二、关联方介绍和关联关系
冀中能源张矿集团康保矿业有限公
营范围:批河北张家口市邮编发、零售:生铁、钢材、建材(不含木材)、铁矿石、铁精粉、铁合
劳务260.00140.000.13%
1、基本情况
务
记载、误导性陈述或者重大遗漏
邢台矿业工程有限责任公司2,500.002,226.352.12%
水泥邢台金隅咏宁水泥有限公司-907.716.38%
冀中能源股份有限公司陶一煤矿3,000.00513.570.05%
金,电气机械及器材,其他化工产品(不含危险化学品),有色金属材料,机械
邢台金隅咏宁水泥有限公司2,500.001,506.255.30%
蒸汽冀中能源邢台矿业集团有限责任公
其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮,国有资产
冀中能源机械装备有限公司5,000.001,478.312.20%
全检测检验有限公司、冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司、冀中能源邯郸
河北纵横工程有限公司4,000.003,251.9427.66%
冀中能源张矿集团康保矿业有限公
冀中能源张矿集团蔚西矿业有张家口市康保县医院限公
冀中能源邯郸矿业集团有限公司1,400.003,290.291.51%
2016 年度预计与公司发生关联交易的装备公司下属企业有邯郸矿业集团通
设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营;煤炭生产与销售、电力生产与销
冀中能源股份有限公司显德汪矿1,500.00306.700.03%
冀中装备公司及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成
邯郸市牛儿庄采矿有限公司2,000.00794.713.97%
河北中煤四处矿山工程有限公司(以下简称“中煤四处”),营业执照注册号:
金牛贸易经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
司
工程施
5,000.005,536.450.55%
方米;租赁张矿集团 3 宗土地,总面积为 192,961.3 平方米上述土地的租赁单
石家庄工业泵厂有限公司300.00287.730.13%
公司需要,将土地租赁面积调整为 267.57 万平方米,租赁单价及租张家口市第四医院赁期限不变
关联
300.00-0.00%
煤炭1,150.00-0.00%
00386;注册地址::邢台市桥西区中华西大街 280 号,注册资本和实
品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、
(二)预计关联交易类别和金额
电有限公司
3、履约能力分析
(一)本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电
河北煤炭科学研究院740.00535.150.80%
截至 2015 年 9 月 30 日,河北充填采矿技术有限公司总资产 2,803 万元,净
3、与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业
(一)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易
明细类2016 年预计占同类
冀中能源峰峰集团有限公司28,000.0020,622.0030.34%
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
赁冀中能源峰峰集团有限公司12,000.00--
峰峰集团系公河北省张家口市蔚县司控股股东冀中能源集团的控股子公司,并持有公司
关联
签订了《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有限公司之资产收购协议》,
410.0053.970.46%
材料石家庄瑞丰煤业有限公司400.00230.390.11%
邢台矿业工程有限责任公司15,000.006,498.522.51%
赁司
暖设备安装维修,房屋维修,商务服务、加工业、住宿和餐饮业,普通货运及危
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有
3、交易的结算办法
7
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公
冀中能源峰峰集团有限公司1,010.001,194.631.14%
2015 年实际发生
限公司
印刷;中西医疗、门诊治疗(依据医疗机构执业许可证核准的范围从事经营活动);
食品、花卉销售;烟酒、饮料、日用百货、日用化学品(不含危险品)零售;洗
纳
注:1、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公
矸张家口市纪检监察局石热电有限公司、冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司、邯郸精益矿业安
七、独立董事意见
冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”),营业执照注册号:
1、基本情况
冀中能源邯郸矿业集团有限公司12,400.009,928.9534.91%
×(1+租赁收益 8%)×(1+房
1,800.001,787.816.29%
截至 2015 年 9 月 30 日,峰峰集团的总资产 2,996,890 万元,净资产 854,787
险货物运输,批发、零售食品、饮料、烟(法律、行政法规、国务院禁止经营的
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳
河北金宝钢丝绳有限公司2,000.00625.290.29%
有限公司
河北天择重型机械有限公司1,500.00-0.00%
10.1.3 条之第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形
(四)《房屋租赁协议》
额 121,558.20 万元
冀中能源:2016年度日常关联交易公告张家口市中心
联交易协议》,协议主要内容如下:
3、与公司发生关联交易的装备公司下属企业
唐山市汇金煤炭有限公司3,500.004,592.870.46%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司1,000.00912.960.09%
河北冀南矿业安全检测检验有限公
4,247,147 万元,实现营业收入 16,537,678 万元、净利润-43,233 万元(未经审计)
4、履约能力分析
损失
单位:(人民币)万元
限公司、河北邯峰职业危害检测有限公司、河北纵横工程有限公司
冀中能源张矿集团康保矿业有限公
公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见
290.001,614.968.07%
材料
冀中能源峰峰集团有限公司230,000.00155,901.5240.25%
冀中能源张家口矿业集团有限公司285.00-0.00%
三、关联交易主要内容
煤炭批发销售;进出口业务(按资格证书核定的范围经营);以下限分支机构经
有限公司
河北煤炭科学研究张家口市二五一医院院520.00302.450.29%
在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形,同意上述关联交易
电视摄像服务;家用电器维修;有线电视设备器材、家用原器件零售;文具、体
有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、
矿医院和井口急救站外科全部人
钢、铝合金门窗制造、销售、pvc 塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻
01966;注册地址:邢台市桥西区冶金北路 138 号;法定代表人:高
冀中能源机械装备集团有限公司(以下简称“装备公司”),营业执照注册号:
河北中煤四处矿山工程有限公司100.0032.300.27%
然人投资或控股的法人独资)经营范围:按资质承揽矿山井巷工程、特殊凿井、
3、与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业
河北煤炭科学研究院450.00369.780.37%
2015 河北省张家口市一中年实际发生
司
冀中能源股份有限公司章村矿
07584;注册地址:峰峰矿区太中路 2 号;法定代表人:陈亚杰;注
邯郸矿业集团通方机械制造有限公
机械配件的销售;工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、
冀中能源邢台矿业集团有限责任公
房屋租冀中能源邢台矿业集团有限责任公
禁止的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)
金属箔新材料制造、销售;煤机、机械铸件制造及修理;煤矿设备及器材销售;
司
60.00-0.00%
例
交易关联人
2016 年度预计与公司发生关联交易的冀中能源集团下属企业有华北制药股
邯郸通顺矿业有限公司220.00144.093.20%
司
销售冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公
租赁公司闲置的办公楼;租赁面积分别为 1.38 万平方米和 0.18 万平方米;租赁
河北峰煤张家口市塞北管理区焦化有限公司1.84%
(一)关联交易概述
2003 年 7 月 18 日
2016 年度预计与公司发生关联交易的金牛贸易下属企业有唐山市汇金煤炭
司
务冀中能源邯郸矿业集团有限公司50.00392.773.34%
除外,限制经营的待取得许可证后方可经营);成立时间:1990 年 10 月 12 日
易的财务结算办法
设备
案回避表决2012
交易关联人
石家庄煤矿机械有限责任公司1,000.00-0.00%
3、与公司发生关联交易的金牛贸易下属企业
从 2016 年 1 月 1 日至披露日,公司与上述关联方累计发生各类关联交易总
邯矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
3,350.001,356.66
冀中能源集团有限责任公司1,500.001,111.7624.71%
万元,实现营业收入 225,172 万元、净利润 14 万元(未经审计)
3办公楼租赁240 元/平方米/年按月结算
冀中能源股份有限张家口市张北县区号公司显德汪矿4,000.00--
冀中能源张矿集团下花园煤炭销售
3
别发生额发生金额业务比
方式,并分别明确综合服务项目如下:
708,969.22 万元,实际发生额合计为 398,902.61 万元,未超过预计额
2、交易的定价原则
牛儿庄采矿有限公司、邯郸通顺矿业有限公司、邯郸市峰滨经贸有限公司、河北
(七)冀中能源井陉矿业集团有限公司
本公司于 2012 年 4 月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签
冀中能源股份有限公司显德汪矿1,000.00166.490.59%
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
石家庄瑞丰煤业有限公司130.00-0.00%
张家口第一煤矿机械有限公司400.00-0.00%
4,500.002,779.930.72%
截至 2015 年 9 月 30 日,冀中装备公司的总资产 310,407 万元、净资产 84,952
特此公告
与表演;房屋修缮;房地产中介;供水、电、张家口市政府秘书长热、气服务;管道修缮;公路运输;
河北智谷电子科技有限责任公司25.00-0.00%
2、与上市公司的关联关系
服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公
冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有
积为 2,174,958.264 平方米;租赁邯矿集团 21 宗土地,总面积为 1,819,315.91 平
150.00267.545.95%
供水、供电、供
100.0056.680.05%
司
河北纵横工程有限公司1,000.00866.000.83%
(一)《与日常经营相关的关联交易协议》
限公司
备租赁及配件销售;矿产地质勘探;煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化
询、技术服务;通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产
邯郸矿业集团通方机械制造有限公
院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)
《与张家口市第四医院日常经营相关的关联交易协议》的约定,公司对 2016 年将要发生的与日常
各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过 10%)”的方法确定
册资本和实收资本均为:15,755 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤
制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、
2015 年实际发生
限公司
650.0064.805.47%
(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各
实现营业收入 14,589 万元、净利润 16 万元(未经审计)
冀中能源股份有限公司显德汪矿1,500.00290.620.28%
术进出口(国家限定公司经营或禁止进出 口 的 商 品 和 技 术 除外);承包与其
4、履约能力分析
井面临资源枯竭的境况,尚可开采年限低于 5 年,公司与控股股东冀中能源集团
万元,张家口市工商管理局实现营业收入 939,708 万元,净利润 4,074 万元(未经审计)
2009 年,在重大资产重组过程中,公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿
验有限公司、冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限公司、冀中能源张矿集团下花
房屋、设备及场地租赁;仓储服务;发电、供热、粉煤灰综合利用;水泥、锅炉
铁路专用线的每运送 1 吨煤 5 元,修理费由承租
第三十六次会议审议通过,继续履行该协议依据公允原则约定定价依据及结算
万元,实现营业收入 378,452 万元、净利润 10,451 万元(未经审计)
井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第
13
冀中能源峰峰集团有限公司25,968.0019,503.0948.08%
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
产
河北煤炭科学研究院4,100.002,675.381.23%
系统服务
4、履约张家口市张北县区号能力分析
河北充填采矿技术有限公司3,000.001,963.180.90%
30 日
洗浴、卡拉 ok 歌舞(以上各项仅限分支机构经营);金属材料、建筑材料、橡
1、基本情况
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有
团涿鹿矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司、冀中能源张矿集团
河北充填采矿技术有限公司,注册地址:邢台市桥西区团结西大街 126 号;
赁邯郸通顺矿业有限公司200.0048.930.24%
计咨询服务、其他技术研发服务;采矿专用设备、其他化工材料(不含危险化学
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1,540.00-0.00%
(二)冀中能源峰峰集团有限公司
研究院、河北峰煤焦化有限公司、河北冀南矿业安全检测检验有限公司、邯郸市
限责任公司、河北新晶橡胶有限公司、石家庄瑞丰河北省张家口市蔚县煤业有限公司
4、履约能力分析
别发生额发生金额业务比
峰峰集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
类别
制造;生铁冶炼;住宿服务;中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、
司
河北天择重型机械有限公司600.0091.000.04%
贸易有限公司
用线及自备车辆设备运营;物资销售;仓储、物业管理服务;广告;印刷;住宿;
冀中能源集团金牛贸易有限公司2,000.00289.260.29%
2、根据公司在 2009 年、2011 年、2012 年和 2014 年与各关联方签订的《国
限公司
货;手机销售;摄影、彩扩;画册、名片制作;刻录光盘;激光冲印;摄影器材
16
料、设备,接受劳务,满足公司生产经营所需,从关联方租赁土地以保证正常的
公允性
(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协河北省张家口市蔚县商确定
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公
1按月结算
截至 2015 年 9 月 30 日,张矿集团的总资 1,126,850 万元、净资产 290,033
投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备,
交易关联人
1,500.00-0.00%
限公司
以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选、销售;设备安装;中碱玻璃纤维、陶瓷、
597,142,952 股股份、占总股份的 16.90%,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之
司
2016 年度预计与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业有冀中能源邯郸矿
3,240.00-0.00%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”),营业执照注册号:
4、预计2016年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%
唐山市汇金煤炭有限公司300.00214.990.53%
设备租邢台金隅咏宁水泥有限公司-679.25100.00%
例
2、与张家口市邮政管理局上市公司的关联关系
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并发表了独立意
峰集团汕头市宏硕贸易有限公司、邯郸市大力矿业有限公司、邯郸市孙庄采矿有
12
团邯郸鼎峰物流有限公司、邯郸市峰煤建材有限责任公司、冀中能源峰峰集团邯
关联
(三)《国有土地租赁协议》
明细类2016 年预计占同类
定适用标准的合理依据
2、与上市公司的关联关系
注册资本和实收资本均为:130,923.23 万元;公司类型:有限责任公司;经营范
限公司
冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有
搬运、装卸;(法律、法规规定需审批的审批后经营);成立时间:2002 年 12 月
明细类2016 年预计占同类
8
司
金按月支付
电力
璃的制造、销售;pb、pvc 热收缩膜及塑料包装材料制造、销售,供水、点、
按照在重大张家口市资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费,《综
育用品、工艺美术品、日用百货批发零售;洗浴;餐饮成立时间:1990 年 7
500.00-0.00%
4仓库租赁按月结算
常经营活动所需,关联交易价格依据市场交易价格确定,定价公允、合理,不存
《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的
2016 年度预计与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业有冀中能源峰峰集
截至 2015 年 9 月 30 日,华药集团的总资产 1,909,823 万元、净资产 606,304
08902,;注册地址:河北省石家庄市和平东路 388 号;法定代表人:
协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交
冀中能源集团经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
(十)冀中张家口市体检中心能源集团金牛贸易有限公司
河北中煤四处矿山工程有限公司8,000.006,057.902.34%
00055;注册地址:石家庄市矿区井阳路;法定代表人:李明朝;注
煤矿医疗急救
井矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
3、2016年4月20日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议了《关于2016
邯郸市孙庄采矿有限公司1,000.0063.350.32%
例
关联
2011 年,公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》,向其
服装零售;五金、小家电零售;美容保健服务;煤矿、矿山、建筑、机械电器设
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口
2
660.00217.300.21%
张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前置审批的除外)、纺织品、五金、
张家口第一煤河北张家口市邮编矿机械有限公司1,700.00420.020.19%
4,320.00-0.00%
交易关联人
2015 年实际发生
1、基本情况
明细类2016 年预计占同类
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公
园煤炭销售有限公司、张家口宣东瓦斯热电有限公司
华北制药股份有限公司595.00231.010.57%
2、独立董事事前认可及独立意见
经营;成立时间:2005 年 12 月 16 日
五、交易的目的和交易对公司的影响
证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定
4、履约能力分析
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公
张家口第一煤矿机械有限公司460.00508.304.32%
2016 年度预计与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有冀中能源邢台矿
邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
机电设备安装工程、工民建工程施工;矿山机械设备制造;张家口市宣化区新闻机械加工;矿用非标
冀中能源邯郸矿业集团有限公司4,563.002,039.355.03%
一、日常关联交易基本情况
合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
800.00-0.00%
(二)《综合服务关联交易框架协议》
则》第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
截至 2015 年 9 月 30 日,金牛贸易的总资产 133,063 万元、净资产 11,191
销售及修理;数码产品;婚庆庆典;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;
邯郸市峰滨经贸有限公司0.08%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公
准设备的制作;矿用砼搅拌输送机、矿用支护器材制作销售;钢结构、机电设备
热
固定资
保证公司设备修理、运输服务及时有效,保证公司正常运营
1,250.00324.050.08%
张振恩;注册资本和实收资本均为:134,564.65 万元;公司类型:有限责张家口市电话区号任公司;
定价依据发生变化的,执行新的定价依据
类别
截至 2015 年 9 月 30 日,中煤四处的总资产 47,241 万元、净资产 9,924 万元,
由于章村矿、显德汪矿和陶一矿由冀中集团进行托管,2016 年,公司与章
(六)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售:电子产品、
石家庄煤矿机械有限责任公司7,020.004,180.316.22%
关规定,此项议案尚需经公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该项议
煤炭四处经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用
河北省化学工业研究院1,500.00-0.00%
仓库帐面原值÷20 年有效使用期
华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司, 张家口市宣化县新闻符合《股票上市规
(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确
河北天择重型机械有限公司28,240.0015,978.9923.77%
材料、机械、电器设备制造、销售;电力、煤气制造、销售;建筑施工;铁路专
册资本和实收资本均为:38,033.964 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人
(十一)河北充填采矿技术有限公司
采购
300.0059.440.80%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司100.0013.810.19%
冀中能源股份有限公司董事会
交易关联人
集团签订了《国有土地租赁协议》,协议约定公司租赁峰峰集团 21 宗土地,总面
15140;注册地址:邢台市中兴西大街 191 号;法定代表人:王社平;
务人员;自有房屋出租;集团内部职工技能培训服务;以下范围限分支机构经营:
设计、安装、铁艺加工;供暖、供水系统的设计、安装张家口市纪检监察及机电暖配件;报刊专项
冀中能源邯郸矿业集团有限公司-1,861.3137.23%
1、交易标的及总量确定方式
为准
万元,实现营业收入 229,234 万元、净利润 33 万元(未经审计)
方机械制造有限公司、石家庄工业泵厂有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司
月 3 日
万元,实现营业收入 2,363,530 万元、净利润-90,319 万元(未经审计)
经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大
订了《综合服务关联交易框架协议》,该协议于 2016 年 4 月经公司第五届董事会
(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握“由交易
装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
器件、化工产品(不含化学危险品)的销售;(以下限分支机构经营)上述机张家口市公路管理处械
截至 2015 年 9 月 30 日,邯矿集团的总资产 1,811,984 万元、净资产 351,765
册号:01660;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街 191 号;注册资
河北新晶焦化有限责任公司700.00-0.00%
来煤炭销售有限公司、张家口第一煤矿机械有限公司、冀中能源张矿集团检测检
总计717,482.00398,902.61-
营,煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品(不含危险化学品)、建筑
冀中能源集团国际物流有限公司1,000.00356.420.16%
二○一六年四月二十二日
10
3、与公司发生关联交易的冀中能源集团下属企业
化肥销售、进出口业务(按资质证书核定的范围经营);房屋、设备及场地租赁;
1
限公司
合计495,947.00300,356.16-
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有
别发生额发生金额业务比
冀中能源集团金牛贸易有限公司3,000.002,310.611.06%
山西兴县金地煤业有限公河北张家口市邮编司1,320.001,448.217.24%
5国家定价算,按月缴
4、履约能力分析
10,000.003,004.5315.02%
河北新晶橡胶有限公司50.00-0.00%
产税税金 12%+营业税税金
业集团工程有限责任公司、河北煤炭科学研究院、冀中能源邢台矿业集团金牛食
围:煤炭批发(许可证有效期至 2016 年 5 月 26 日);焦炭、铁精粉、铁矿石、
8,770.007,313.370.73%
品有限公司
价为 12.5 元/平方米,租赁期限 50 年,每年 1 月 31 日前支付当年年度租金
4、履约能力分析
四、关联交易协议签署情况
司
服装加工;服装销售;干洗;钢材、建材、生铁、化工产品销售;劳保用品;百
邯郸矿业集团通方机械制造有限公
冀中能源张矿集团检测检验有限公
1、基本情况
本和实收资本均为:103,326 万元;法定代表人:祁泽民;公司类型:有限责任
关联
1、基本情况
华药集团河北省张家口市及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
2015 年实际发生
截至 2015 年 9 月 30 日,邢矿集团总资产 742,480 万元、净资产 311,674 万
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公
综合服冀中能源峰峰集团有限公司38,000.001,129.1225.09%
河北中煤四处矿山工程有限公司50.0019.230.03%
2、与上市公司的关联关系
3、与公司发生关联交易的华药集团下属企业
冀中能源张矿集团下花园煤炭销售
冀中能源邢台矿业集团有限责任公
(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性
2、与上市公司的关联关系
河北峰煤焦化有限公司1,200.00781.3117.36%
例
1,500.001,098.880.51%
万元,实现营业收入 116,077 万元、净利润 776 万元(未经审计)
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有
-194.740.05%
工冀中能源邯郸矿业集团有限公司1,张家口市政府411.006,829.562.64%
2016 年度预计与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有河北新晶焦化有
李笑文、班士杰回避了表决,其余4名非关联董事一致审议通过上述关联交易
团鉴于本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商
中:关联采购 495,947.00 万元;关联销售 221,535.00 万元具体内容如下表所示:
合并范围(具体内容详见 2015 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
14,000.006,383.202.94%
冀中能源峰峰集团有限公司20,000.008,817.7044.09%
类别
资);经营范围:能源行业投资,批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可
张家口宣东瓦斯热电有限公司1,600.00-0.00%
4、履约能力分析
年 4 月,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》,根据
2011 年,公司与邢矿集团签河北省张家口市新闻订了《国有土地使用权租赁协议》,根据生产经
矿业集团聚隆矿业有限公司
八、备查文件
邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有
按计量器核
商品
别发生额发生金额业务比
综合服14,120.007,931.6119.55%
册资本和实收资本均为:33,259.27 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人
张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
冀中能源井陉矿业集团有限公司500.0034.380.00%
200.00-0.00%
电力
价格
使用方承担
根据公司第五届董事会第二十八次会议决议,因下属部分开采年限较长的矿
2、与上市公司的关联关系
冀中能源峰峰集团有限公司14,800.0011,440.401.15%
经营范围:对制药行业的投资与管理张家口市交通管理局;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨
司
(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行
修理服冀中能源机械装备有限公司1,000.00453.283.86%
日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼
(五)冀中能源张家口矿业集团有限公司
售、蒸气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包
公司将下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债,转让至冀中能源集
邯郸金华焦化有限公司0.14%
2016 年度预计与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有冀中能源张矿集
损失
限公司
3、与公司发生关联交易的井矿集团下属企业
设备石家庄工业泵厂有限公司360.00170.310.25%
司
300.00211.194.69%
项规定的关联关系情形
验及维修加工;计算机软件开发、办公自动化设备河北省张家口市地图及耗材、计算机、网络设备通
河北智谷电子科技有限责任公司1,310.001,362.492.03%
明细类2016 年预计占同类
关联
3、与公司发生关联交易的张矿集团下属企业
协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的
邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
1、2015 年度,经公司股东大会 及董事会批准的日常关联交易总额为
12997;注册地址:邯郸市东柳北大街 268 号;法定代表人:班士杰;
冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”),营业执照注册号:
(五)与冀中能源集团签订的《资产收购协议》
2、与上市公司的关联关系
类别
国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)成立时间:2007
物资进出口贸易(国家限制和禁止的商品张家口市怀来县区号及技术除外);普通货运(道路运输经
1、基本情况
投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产,加工,销售;中餐服务、住宿、
限公司
截至 2015 年 9 月 30 日,冀中能源集团的总资产 19,358,314 万元、净资产
冀中能源股份有限公司章村矿6,000.001,992.0239.84%
邢台金隅咏宁水泥有限公司3,000.00569.270.26%
4,000.00-0.00%
司
1,600.00992.940.46%
1、基本情况
天择重型机械有限公司、冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司、冀中能源峰
冀中能源集团有限责任公司500.00496.8041.92%
有限公司
(三)华北制药集团有限责任公司
仓储(法律、法规规定需要审批的除外),物业服务(赁资质证经营);货物和技
境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售;化工产品、化工原料,塑
类别
5,000.00762.34
交易关联人
35.00-0.00%
5.55%)
冀中能源邯郸矿业集团有限公司张家口市二五一医院625.00623.6252.62%
例
册资本和实收资本均为:305,127.81 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公
冀中能源张矿集团康保矿业有限公
营许可证有效期至 2017 年 5 月 10 日);生产性废旧物资回收(法律、行政法规、
河北煤炭科学研究院20.00-0.00%
(四)冀中能源邯郸矿业集团有限公司
15
2015 年 4 月,公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关
河北天择重型机械有限公司400.00282.050.28%
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
邯郸精益矿业安全检测检验有限公
期限为 20 年;公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为 30 元/平方米月,租
45.00-0.00%
2、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司
限公司
第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联张家口市职教关系情形
16 日
截至 2015 年 9 月 30 日,井矿集团的总资产 734,662 万元、净资产 262,945
序号服务事项费用计算标准结算方式
号:00690;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:谢德瑜;注
河北纵横工程有限公司7,000.00196.730.08%
冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称“张矿集团”),营业执照注册
一致,同意自托管基准日(2015 年 11 月 1 日)起,公司将标的资产的整体经营
山西金地煤焦有限公司325.00323.151.62%
司
冀中能源机械装备有限公司4,150.001,712.530.79%
经营相关的关联交易进行了合理预计
注册资本和实收资本均为:500 万元;法定代表人:刘建功;经营范围:工程设
份有限公司、冀中能源股份有限公司陶一煤矿、冀中能源股份有限公司显德汪矿、
会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据张家口市车辆违章,并以交付时实际供应量
公司预计 2016 年与关联方发生的关联交易总额预计为 717,482.00 万元,其
饼粕(以上限工业原料用)的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物
胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售;煤炭洗选加工、
万元,实现营业收入 726,370 万元、净利润-447 万元(未经审计)
销售,机电设备的安装维修,零部件、标准件的加工;成立时间:2001 年 1 月
浴;学前教育(以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营);成立时间:
冀中能源邯郸矿业集团有限公司-3,145.8915.73%
石家庄煤矿机械有限责任公司2,800.001,342.590.62%
冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有
河北充填采矿技术有限公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符
铁精粉、化工产品(不含危张家口市工商管理局险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热
康保矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀
华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团”),营业执照注册号:
例
240.000.850.00%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司15,500.007,759.2711.42%
成立时间:1995 年 12 月 29 日
配套电器及部件的研发;通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、
务冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有
别发生额发生金额业务比
3、履约能力分析
设备租邯郸市大力矿业有限公司1,000.00322.961.61%
儿配方奶粉);计生用品(以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营);粮食收购
且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相
商品司
冀中能源张家口市房产管理局集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),营业执照注册号:
股票代码:股票简称:冀中能源公告编号:2016 临-028
权按标的资产的资产账面值委托冀中集团全权进行经营管理,公司不再将其纳入
2员的工资+外科所用医疗设施设按月结算
14
4、特别约定
邢矿集团为公司提供的煤矿三级医疗急救服务,支付的服务费;
哪里的白癜风专科医院最好白癜风症状都有哪些