2014年度预计与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有石家庄金石地质勘探有限公司、河北新晶焦化有限责任公司、河北新晶橡胶有限公司、石家庄瑞丰煤业有限公司
中煤四处系公司控股股东冀中能源集团的代管公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
(九)河北中煤四处矿山工程有限公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”),营业执照注册号:12997;注册地址:邯郸市东柳北大街268号;法定代表人:班士杰;注册资本和实收资本均为:130,923.23万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭批发(许可证有效期至2016年5月26日);焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务(按资质证书核定的范围经营);房屋、设备及场地租赁;以下限分支机构经营:张家口市医院招聘煤炭开采、洗选、销售;设备安装;中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售;煤机、机械铸件制造及修理;煤
协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的公允性
服务事项
4、履约能力分析
(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定
华药集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”),营业执照注册号:00386;注册地址::邢台市桥西区中华西大街280号,注册资本和实收资本均为:8,000万元,法定代表人:许登旺;公司类型:有限责任公司;经营范围:批发、零售:生铁、钢材、建材(不含木材)、铁矿石、铁精粉、铁合金,电气机械及器材,其他化工产河北张家口市邮编品(不含危险化学品),有色金属材料,机械设备配件,金属制品,焦炭,油脂,轴承,阀门,电缆;煤炭批发;设备租赁;物资进出口贸易(国家限制和禁止的商品及技术除外);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年5月10日);生产性废旧物资回收(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)成立时间:2007年7月11日
张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
河北中煤四处矿山工程有限公司(以下简称“中煤四处”),营业执照注册号:01966;注册地址:邢台市桥西区冶金北路138号;法定代表人:高晓林;注册资本和实收资本均为:8,000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人张家口市中心独资)经营范围:按资质承揽矿山井巷工程、特殊凿井、机电设备安装工程、工民建工程施工;矿山机械设备制造;机械加工;矿用非标准设备的制作;矿用砼搅拌输送机、矿用支护器材制作销售;钢结构、机电设备修理;工矿配件销售;锅炉安装;设备租赁;房屋租赁(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)2014年,公司预计与井矿集团及其下属企业发生关联交易4,241.00万元
金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”),营业执照注册号:12997;注册地址:邯郸市东柳北大街268号;法定代表人:班士杰;注册资本和实收资本均河北省张家口市为:130,923.23万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭批发(许可证有效期至2016年5月26日);焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务(按资质证书核定的范围经营);房屋、设备及场地租赁;以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选、销售;设备安装;中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售;煤机、机械铸件制造及修理;煤矿设备及器材销售;服装加工;服装销售;干洗;钢材、建材、生铁、化工产品销售;劳保用品;百货;手机销售;摄影、彩扩;画册、名片制作;刻录光盘;激光冲印;摄影器材销售及修理;数码产品;婚庆庆典;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋、设备及场地租赁;仓储服务;发电、供热、粉煤灰综合利用;水泥、锅炉制造;生张家口市公积金中心铁冶炼;住宿服务;中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、服装零售;五金、小家电零售;美容保健服务;煤矿、矿山、建筑、机械电器设备租赁及配件销售;矿产地质勘探;煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化验及维修加工;计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通信器材销售及维修;其他印刷品;房屋建筑工程施工、矿山工程施工;复印打字;搬运、装卸;(法律、法规规定需审批的审批后经营);成立时间:2002年12月30日
(五)冀中能源张家口矿业集团有限公司
3、与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业
2、与上市公司的关联关系
段王统配经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
3、交易的结算办法
邯矿集团系控股股东冀中能源集团的张家口市医院大全控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形
(十)冀中能源集团金牛贸易有限公司
本公司于2012年4月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》,协议明确综合服务项目及定价依据如下:
2014年度与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司、河北煤炭科学研究院2014年,公司预计与邢矿集团及其下属企业发生关联交易43,357.32万元
段王统配系公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司的参股公司,公司副总经理聂强为段王统配执行董事、法定代表人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款第(三)项规定的关联关系情形
2、与上市公司的关联关系
(一)有关采购原材料、购买设备张家口市房产管理局、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格
2012年4月,公司与冀中能源集团等14家关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》,协议主要内容如下:
经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量为准
(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行
邯矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
2、与上市公司的关联关系
2、与上市公司的关联关系
煤炭四处经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
2、与上市公司的关张家口市第四中学吧联关系
截至2013年12月31日,段王统配总资产11,397.96万元、净资产2964.30万元、2013年度营业收入26,567.12万元、净利润548.34万元
2、与上市公司的关联关系
(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据
截至2013年12月31日,金牛贸易的总资产233,240.00万元、净资产11,987.80
井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
3、与公司发生关联交易的装备公司下属企业
4、履约能力分析
(八)冀中能源机械装备有限公司
2014年度预计与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业有冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司、邯郸金华焦化有限公司、冀中能源邯郸张家口市张北县医院矿业集团云宁矸石热电有限公司、冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司、邯郸精益矿业安全检测检验有限公司、冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司、冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司2014年,公司预计与邯矿集团及其下属企业发生关联交易90,763.95万元
截至2013年12月31日,冀中装备公司的总资产251,880.91万元、净资产83,229.93万元,2013年度实现营业收入175,636.66万元、净利润1,346.65万元
4、履约能力分析
截至2013年12月31日,井矿集团的总资产603,060.01万元、净资产258,927.79万元、2013年度实现营业收入1,001,050.96万元、净利润1,798.37万元
4、履约能力分析
(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各方协商确定但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率
(一)《与日常经营相关的河北省张家口市宣化关联交易协议》
(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过10%)”的方法确定
2014年度与公司发生关联交易的装备公司下属企业有邯郸矿业集团通方机械制造有限公司、石家庄工业泵厂有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司2014年,公司预计与装备公司及其下属企业发生关联交易64,890.10万元
3、与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业
邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
截至2013年12月31日,邢矿集团总资产656,219.28万元、净资产289,014.70万元,2013年度实现营业收入277,960.56万元、净利润-542.70万元
4、特别约定
2、与上市公司的关联关系
3、与公司发生关联交易的华药集团下属企业
3、与公司发生关联交易张家口市下花园新闻情况
协议中约定的交易按月结算的,在每月10日前结清上月的交易款项;按年结算的,在次年2月1日前结清上一年的交易款项
截至2013年12月31日,邯矿集团的总资产1,278,513.51万元、净资产453,380.20万元,2013年实现营业收入1,573,467.39万元、净利润17,052.73万元
万元,2013年度实现营业收入1,979,688.34万元、净利润389.63万元
4、履约能力分析
金牛贸易经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
4、履约能力分析
2014年度预计与公司发生关联交易的华药集团下属企业有华北制药河北华民药业有限责任公司、华北制药股份有限公司、华北制药康欣有限公司2014年,公司预计与华药集团及其下属企业发生关联交易4,109.00万元
四、关联交易协议签署情况
2013年,公司与金牛贸易发生了关联交易2014年,公司预计与金牛贸易发生关联交易3,879.河北省张家口市39万元
截至2013年12月31日,华药集团的总资产1,693,095.34万元、净资产492,005.64万元,2013年实现营业收入1,918,879.86万元、净利润3,203.86万元
冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称“井矿集团”),营业执照注册号:00055;注册地址:石家庄市矿区井阳路;法定代表人:李明朝;注册资本和实收资本均为:15,755万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售;矿用机械制造;机电设备设计、安装、铁艺加工;供暖、供水系统的设计、安装及机电暖配件;报刊专项印刷;中西医疗、门诊治疗(依据医疗机构执业许可证核准的范围从事经营活动);电视摄像服务;家用电器维修;有线电视设备器材、家用原器件零售;文具、体育用品、工艺美术品、日用百货批发零张家口市政府秘书长售;洗浴;餐饮成立时间:1990年7月3日
(二)《综合服务关联交易框架协议》
2013年,公司与中煤四处发生了关联交易2014年,公司预计与煤炭四处发生关联交易19,500.00万元
协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交易的财务结算办法
截至2013年12月31日,中煤四处的总资产44,136.76万元、净资产9,740.62万元,2013年度实现营业收入36,773.63万元、净利润382.71万元
(七)冀中能源井陉矿业集团有限公司
4、履约能力分析
(四)冀中能源邯郸矿业集团有限公司
冀中能源机械装备有限公司(以下简称“装备公司”),营业执照注册号:13303;注册地址:石家庄市槐岭路19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收资本均为:38,033.964万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭矿山、张家口市纪检监察冶金、建筑、地质勘探设备,配套电器及部件的研发;通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务;商品和技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外);各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品(不含化学危险品)的销售;(以下限分支机构经营)上述机械设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务;成立日期:2007年5月8日
2013年,公司与段王统配发生了关联交易2014年,公司预计与段王统配发生关联交易26,000.00万元
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称“邢矿集团”),营业执照注册号:01660;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;注册资本和实收资本均为:103,326万元;法定代表人:张成文;公司类型:张家口市职教中心有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售:电子产品、电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品的进出口业务(法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外);物业服务、设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营;煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售;化工产品、化工原料,塑钢、铝合金门窗制造、销售、pvc塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售;pb、pvc热收缩膜及张家口市第四中学吧塑料包装材料制造、销售,供水、点、暖设备安装维修,房屋维修,商务服务、加工业、住宿和餐饮业,普通货运及危险货物运输,批发、零售食品、饮料、烟(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营);成立时间:1990年10月12日
装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团”),营业执照注册号:08902,;注册地址:河北省石家庄市和平东路388号;法定代表人:王社平;注册资本和实收资本均为:134,564.65万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:对制药行业的投资与管理;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯器张家口市交通管理局材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前置审批的除外)、纺织品、五金、机械配件的销售;工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕(以上限工业原料用)的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物仓储(法律、法规规定需要审批的除外),物业服务(赁资质证经营);货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋河北省张家口市出租;集团内部职工技能培训服务;以下范围限分支机构经营:日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);计生用品(以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营);粮食收购(许可证有效期至2015年11月21日)成立时间:1995年12月29日
2、交易的定价原则
协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力
井矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行
4、履约能力分析
3、与公司发生关联交易的张矿集团下属企业
3、与公司发生关联交易情况
华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
(上接b62版)
冀中装备公司河北省张家口市地图及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
1、交易标的及总量确定方式
(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性定价依据发生变化的,执行新的定价依据
4、履约能力分析
冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称“张矿集团”),营业执照注册号:00690;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:谢德瑜;注册资本和实收资本均为:33,259.27万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产,加工,销售;中餐服务、住宿、洗浴、卡拉ok歌舞(以上各项仅限分支机构经营);金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售;煤炭洗选加工、经销,煤质化验,煤矿张家口市政府地址生产安全技术咨询;机械设计与制造,矿用产品的生产、销售,机电设备的安装维修,零部件、标准件的加工;成立时间:2001年1月16日
2、与上市公司的关联关系
3、与公司发生关联交易情况
结算方式
(十一)山西段王统配煤炭经销有限公司
2014年度预计与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司、冀中能源张矿集团康保矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司、张家口第一煤矿机械有限公司2014年,公司预计与张矿集团及其下属企业发生关联交易21,659.00万元
费用计算标准
山西段王统配煤炭经销有限公司(以下简称“段王统配”),注册地址:太原市五龙口街678号;注册资本和张家口市纪检委地址实收资本均为:1,000万元;法定代表人:聂强;经营范围:煤炭运销,矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工用品的批发零售
(六)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
2、与上市公司的关联关系
截至2013年12月31日,张矿集团的总资979,571.35万元、净资产209,659.97万元,2012年实现营业收入990,811.35万元、净利润2,773.55万元
3、与公司发生关联交易的井矿集团下属企业
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