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证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技        公告编号：2025-079 债券代码：127090        债券简称：兴瑞转债               宁波兴瑞电子科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息透露履行确凿切、准确和完好意思，莫得格外 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配指示：   一、可转债基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可（2023）1429 号”文欢跃注册，并 经深圳证券交游所欢跃，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调理公司债券（债券简称：兴瑞转债； 债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张刊行价东谈主民币 100 元， 刊行总额东谈主民币 46,200 万元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月   二、对于“兴瑞转债”转股价钱休养的依据    确认《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等关联章程，当公司发生送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况时，公司将按上述条目出现的先后规矩，按序对转股价钱 进行休养。具体休养面目如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转 股价。    公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将按序进行转股价钱休养，并在 深圳证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价 作风整的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养面目及暂停转股本事（如 需）。当转股价钱休养日为可转债抓有东谈主转股苦求日或之后、调理股票登记日之 前，则该抓有东谈主的转股苦求按休养后的转股价钱实践。    当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债权益益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护可转债抓 有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养履行及操作见解将依据其时国 家关联法律法例及证券监管部门的关联章程制订。   三、本次“兴瑞转债”转股价钱休养情况    公司 2025 半年度权益分拨有蓄意已于 2025 年 9 月 18 日公司召开 2025 年第三 次临时鼓励会审议通过，本次权益分拨有蓄意为：以 2025 年半年度权益分拨实施 时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数目后的股份总额为 基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。在利润分配预案透露后至实施前，如因可转债转股、股份回 购、股权激刊行权等原因导致公司总股本发生变动，按照变动后的总股本扣除公 司回购专用证券账户中股份数目后的股份总额为基数，按照上述每股分配比例不 变的原则，相应休养现款分成总额。    因公司回购专用证券账户股份不参与分成，本次权益分拨实施后除权除息价 格估量时，每股现款红利按 0.0999832 元/股估量。（每股现款红利=现款分成总 额÷总股本（含回购股份）=29,772,783.7 元÷297,777,837 股=0.0999832 元/股（结 果截取少许点后七位）。    转股价钱休养公式：P1=P0-D，其中，P0 为休养前转股价 25.60 元/股，D 为 每股派送现款股利 0.0999832 元/股，P1 为休养后转股价。确认上述公式， P1=P0-D=25.60 元/股-0.0999832 元/股≈25.50 元/股（保留少许点两位少许，终末 一位四舍五入）。    “兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价钱由 25.60 元/股休养为 25.50 元/股，自 2025 年 9 月 30 日（除权除息日）起成功。    特此公告。                            宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会