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         英大基金照拂有限公司   阐明《中华东说念主民共和国公法则》《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》及最新更变的《英大基金照拂有限公司限定》等关系规 定，英大基金照拂有限公司（以下简称 “公司”）董事会成员已 增至 9 东说念主。鉴于公法则东说念主惩处需求，且董事会成员在最近 12 个 月内的变更比例已提升 50%，依据《公开召募证券投资基金信息 显露照拂方针》筹备限定，现将本次董事会成员变更的具体情况 公告如下：   经公司鼓动国网英大国外控股集团有限公司决定，张彤宇先 生、马涛先生不再担任公司第四届董事会董事职务；同期交付范 育晖先生、李斌先生、周泽女士、郑磊女士出任公司第四届董事 会董事。   经公司员工大会民主选举并表决通过，范育晖先生不再担任 公司第四届董事会员工董事职务，选举张海英女士为公司第四届 董事会员工董事。   本次变更后，公司第四届董事会成员为：乔发栋先生、范育 晖先生、李斌先生、周泽女士、郑磊女士、张海英女士、贺强先 生、宋国良先生、周建国先生。   以上董事变更顺应《中华东说念主民共和国公法则》、《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及本公司限定的筹备限定，并按条件向 监管备案。   特此公告。           英大基金照拂有限公司